Dosar | News Online

Cristi Ciupercaoctombrie 23, 2021

Decizia patronului FCSB, Gigi Becali, de a contesta decizia procurorilor DNA de a clasa partea de dosar în care era acuzat de spălare de bani în legătură cu modul cum a obținut despăgubiri de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților pentru un teren față de care planează suspiciuni că a fost supraevaluat fraudulos s-ar putea […]

Cristi Ciupercaoctombrie 19, 2021

Ancheta procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) despre posibile fapte de evaziune fiscală și spălare de bani în industria filmului vizează toată ”crema” lumii filmului de la noi din țară, au declarat pentru newsonline.ro mai multe surse judiciare. Astfel, printre cei puși sub acuzare de DIICOT în urma acțiunii […]

Cristi Ciupercaoctombrie 18, 2021

Mai mulți regizori și producători de film au fost vizitați luni 18, octombrie, încă de la prima oră de polițiști de la combaterea crimei organizate care le-au prezentat acestora un mandat de aducere în baza căruia cei vizați au fost aduși la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunii de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru […]

Cristi Ciupercaoctombrie 17, 2021

Curtea de Apel București a validat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de fostul avocat Doru Boștină cu procurorii Direcției Naționale Anticorupție în urma căruia Boștină a recunoscut că a spălat bani, mai exact 1,7 milioane de euro, pentru Horațiu Berdilă, fostul CEO al companiei de IT Romsys. În urma acordului Boștină a fost condamnat […]

Cristi Ciupercaoctombrie 6, 2021

Direcția Națională Anticorupție a clasat partea de dosar penal în care omul de afaceri Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi erau urmăriți penal din noiembrie 2019 pentru spălare de bani în legătură cu modul în care au dobândit despăgubiri de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților(ANRP), se arată într-un răspuns primit de newsonline.ro de […]

Cristi Ciupercaseptembrie 9, 2021

Curtea de Apel București a explicat de ce l-a condamnat, miercuri, pe omul de afaceri Nelu Iordache la 11 ani și 9 luni de închisoare în dosarul autostrăzii Nădlac – Arad, decizia fiind una definitivă. Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru mai multe infracțiuni, printre care și […]

Cristi Ciupercaaugust 23, 2021

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a clasat un dosar penal spectaculos în care Compania Națională Loteria Română era urmărită penal din 2015 pentru ”desfășurarea fără licență sau autorizație de activități de activități din domeniul jocurilor de noroc” în perioada octombrie 2006 – 31 decembrie 2014. Prejudiciul reținut inițial de anchetatori […]

Cristi Ciupercaaugust 1, 2021

Tribunalul București a finalizat recent un proces spectaculos care a avut ca părți două crame de vin importante din Republica Moldova În calitate de reclamant a fost Întreprindere Mixtă Vinăria Purcari din Republica Moldova, unul dintre cei mai mari jucători pe piața vinurilor și care produce și vinde vinurile Crama Purcari. Firma chemată în judecată […]

Cristi Ciupercaiulie 21, 2021

Procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu IGPF și IGPR efectuează, miercuri 21 iulie, 17 percheziții în București și alte 5 județe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârșirea de fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani. Surse judiciare susțin că liderul rețelei ar fi […]

Cristi Ciupercaiulie 14, 2021

Înalta Curte de Casație și Justiție a închis definitiv dosarul penal în care unul din liderii PNL, Rares Bogdan fuseseră reclamat de omul de afaceri Elan Schwartzenberg. ”În temeiul dispoziţiilor art.318 alin. (15) lit.b) din Codul de procedură penală, respinge cererea de confirmare a ordonanţei nr.212/P/2019 din data de 08 martie 2021 emisă de Parchetul […]

Caută

Tribunalul București: DNA a greșit, Gigi Becali trebuia trimis în judecată pentru spălare de bani

Andrei Boncea, soțul Loredanei Groza, și Giuliano Doman, alți doi producători de film puși sub acuzare de DIICOT

UPDATE Șeful Castel Film, Vlad Păunescu și producătorul de film Ada Solomon, puși sub acuzare de DIICOT. Sechestru pus de procurori

Fostul avocat Doru Boștină, 2 ani de închisoare cu suspendare pentru că a spălat bani pentru Horațiu Berdilă

Gigi Becali a scăpat de dosarul DNA în legătură cu despăgubirile de la ANRP. Ce mai riscă patronul FCSB

MOTIVARE CONDAMNARE: Pedepsele maxime prevăzute de lege, prea blânde pentru a sancționa infracțiuni de amploarea celor comise de Nelu Iordache.

Parchetul General a închis dosarul în care Loteria Română era urmărită penal pentru ”jocuri de noroc fără autorizație”. Doi foști șefi ai Loteriei au scăpat de emoții

Crama Purcari versus Timbrus Purcari, duelul cramelor din Republica Moldova pe piața din România

Cum a țepuit o rețea de hackeri zeci de instituții din România și Spania. Entitățile prejudiciate: Bănci, Nuclearelectrica, Imprimeria Națională, clinici medicale

Rareș Bogdan a scăpat definitiv de dosarul penal în legătură cu Realitatea TV. Elan Schwartzenberg făcuseră plângerea

Mapn știe care este soluția pentru promovarea echipei Steaua București dar nu o aplică din motive bizare

Achitare definitivă în dosarul presupusei delapidări a Energy Holding: o lecție despre standardul probei în procesele penale

Probleme majore la Ministerul Mediului. Găuri de peste 40 de milioane de lei

Mapn știe care este soluția pentru promovarea echipei Steaua București dar nu o aplică din motive bizare

Achitare definitivă în dosarul presupusei delapidări a Energy Holding: o lecție despre standardul probei în procesele penale

Probleme majore la Ministerul Mediului. Găuri de peste 40 de milioane de lei