Dosar | News Online

Cristi Ciupercaiulie 7, 2025

În plină criză bugetară în care Guvernul Bolojan pretinde ca ia măsuri pentru a acoperi găurile de la bugetul de stat, newsonline.ro vă prezinta o situație în care instituțiile statului sunt total ineficiente și nu reușesc sau nu vor să recupereze la bugetul stat de stat accize curente de peste 300.000.000 de lei doar de […]

Cristi Ciupercaiunie 26, 2025

O angajată a unei companii de ridesharing a fost condamnată recent la plata unei amenzi penale în sumă de 25.500 de lei pentru favorizarea făptuitorului într-un dosar instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Dosarul angajatei a fost desprins din dosarul în care procurorii DNA instrumentează evaziunea fiscală uriașă din domeniul firmelor de transport care fac […]

Cristi Ciupercaiunie 12, 2025

Banca-Transilvania-in-zece-noutati-in-2023-Cover-Article-1280x735.jpg

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a două inculpate (funcționari bancari) și măsura controlului judiciar față de alte trei inculpate (funcționari bancari), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În […]

Cristi Ciupercaiunie 11, 2025

Pionierul, fosta fabrică de încălțăminte din București care a lucrat în anii 80 și pentru producătorul german de încălțăminte adidas, a ajuns acum în mijlocul unui război comercial, pe foarte multe milioane de euro, care se dă după ce a intrat în insolvență și ulterior în faliment societatea comercială care deține aproape 92% din SC […]

Cristi Ciupercaiunie 1, 2025

Tribunalul Prahova l-a condamnat la un an și opt luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită pe fostul sef birou- Manager Conformitate Produse legume-fructe în cadrul Auchan. El a fost prins de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor într-un dosar în care anchetatorii bihoreni l-au ”agățat” inițial pe cel care a dat […]

Cristi Ciupercamai 12, 2025

O femeie din județul Călărași a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru furt calificat și trafic de persoane. Persoana traficată de femeie a fost chiar fata acesteia, copilă care a fost pusă să se prostitueze încă de la 15 ani conform datelor din dosarul DIICOT Călărași. Mama și-a recunoscut […]

Cristi Ciupercaaprilie 9, 2025

Reprezentanții Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) arată că atât la nivel european cât și în România se înregistrează o creștere alarmantă a cazurilor de pornografie infantilă și abuz sexual împotriva minorilor. În acest context, spune DIICOT, reprezentanții Poloniei, deținătoarea la acest moment a Președinției Consiliului Uniunii Europene, au organizat […]

Cristi Ciupercaaprilie 9, 2025

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției Investigații Criminale au pus în aplicare, astăzi 9 aprilie, 46 de mandate de percheziție la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale, într-o cauză privind săvârșirea […]

Cristi Ciupercamartie 26, 2025

Doi oameni de afaceri de afaceri implicați într-un proiect cu energie regenerabilă sunt acuzați de procurorii DIICOT că au pus la cale un grup infracțional, începând cu 2018, pentru a delapida compania. Sunt puse în executare 15 mandate de aducere, față de persoane fizice și reprezentanții legali ai unor persoane juridice cu calitatea de suspect, […]

Cristi Ciupercamartie 6, 2025

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală anunță că au dispus reținerea a 6 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trădare. ”Din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că, începând cu anul 2023, cinci dintre inculpați împreună cu un suspect […]

Caută

Cazul Retail Plus. O gaura de sute de milioane de lei pe care statul nu e în stare să o recupereze

CULISE. Documente arse. Evaziune fiscală ca-n codru în ridesharing.

Angajați de la BCR, Garanti, Libra Internet Bank și Banca Transilvania, anchetați de DIICOT

Război pentru activele fostei fabrici Pionierul. Ce jocuri de culise se fac

Șpagă la un manager din Auchan pentru mărfuri neconforme. Suspiciuni de practici similare și la alți mari retaileri

DOSAR DIICOT: ”M-am prostituat astfel, sub îndrumarea mamei mele, până la vârsta de 18 ani”

DIICOT: Creștere alarmantă a cazurilor de pornografie infantilă și în România și la nivel european

DIICOT: Escrocherii sub pretextul unor platforme de investiții. Grupare de crimă organizată structurată pe tiparul unei corporații

DOSAR DIICOT ”Lovitură”17 milioane de dolari în afaceri cu energie regenerabilă și cryptomonede. Ce ”ținte” vizează procurorii

DIICOT: Șase persoane reținute pentru trădare pentru că făceau jocurile Federației Ruse. Făceau parte din organizația generalului (r) Theodoru

Cazul Retail Plus. O gaura de sute de milioane de lei pe care statul nu e în stare să o recupereze

CULISE. Documente arse. Evaziune fiscală ca-n codru în ridesharing.

Angajați de la BCR, Garanti, Libra Internet Bank și Banca Transilvania, anchetați de DIICOT

Cazul Retail Plus. O gaura de sute de milioane de lei pe care statul nu e în stare să o recupereze

CULISE. Documente arse. Evaziune fiscală ca-n codru în ridesharing.

Angajați de la BCR, Garanti, Libra Internet Bank și Banca Transilvania, anchetați de DIICOT