Șefii rețelei Murfatlar au spart banii de taxe pe distracții la Loft, Untold, apartament la One Mamaia și alte cheltuieli spectaculoase | News Online

Newsonline.ro a scris constant în ultima perioadă despre găurile istorice produse la bugetul de stat de rețeaua de firme controlată de grupul de interese Murfatlar condus de afaceriștii Vasile Ciaușu și Cătălin Bucura.

Doar două societăți din grupul de interese Murfatlar, SC Rotact Bev și SC Retail Plus Services, au ajuns la datorii bugetul de stat de circa 140.000.000 de euro. Dar rețeaua controlează un lanț mai mare de societăți comerciale. Și aceste găuri la buget nu sunt produse de dificultăți economice.

Mai exact, banii sunt extrași din societățile comerciale autorizate ca antrepozite, care acumulează datoriile, și mutați, sub diferite pretexte, către firme cu bonitate controlate de liderii grupului. Din acele firme banii care trebuiau să ajungă ca taxe la bugetul de stat sunt folosiți pentru distracții personale sau pentru investiții care contribuie la imaginea lor în mediul de afaceri. Asta au descoperit instituțiile statului.

Astfel, Rotact Bev și Retail Plus Services sunt societăți care funcționau autorizate ca antrepozit fiscal, controlate de interpuși ai lui Vasile Ciaușu și Cătălin Bucura, generatoare de accize de plată la bugetul de stat. Prin cele două societăți rețeaua pune pe piață băuturi alcoolice și țigările Snagov și Carpați.

Documente oficiale studiate de Newsonline.ro arată că Rotact Bev a prejudiciat bugetul de stat cu 266,7 milioane de lei reprezentând accize alcool și TVA aferentă, sume rezultate din achiziția de băuturi spirtoase de la furnizori din Bulgaria, băuturi care au fost facturate mai departe în principal către firme controlate de același grup de interese, fie direct fie indirect, cum ar fi Vivinco VNO Srl, Wine Solutions Brand și Winedepot. Acestor clienți, atenție, Rotact le-a acordat facilitatea de a nu achita sumele datorate pentru băuturile spirtoase achiziționate, conform documentelor studiate de Newsonline.ro

Astfel, la momentul aprilie 2025 Rotact BEV avea de încasat de la cei trei clienți 181,9 milioane de lei.  Practic Rotact a fost golită de resurse în favoarea altor firme din grup, resurse financiare care au fost folosite de celelalte societăți.

Un rol important în această schemă îl are societatea Winedepot, care absoarbe bani de la ambele societăți autorizate ca antrepozit fiscal, atât Rotact Bev cât și Retail Plus Services. Astfel, Winedepot este și client pentru Retail Plus Services, care este în fapt continuatorul activității Rotact Bev, activitatea diversificându-se pe componenta de achiziții intracomunitare din Germania de țigări marca Carpați și Snagov, datoriile acumulate la bugetul de stat de Retail fiind de 417,9 de milioane de lei.

De altfel, acționarul majoritar al Winedepot – unde Vasile Ciaușu figura ca salariat într-o perioadă – este SC Retail Plus Services cu 50%, ceilalți doi acționari fiind interpușii lui Ciaușu – Mihail Adrian Andronic cu 37,5% (administrator) și Sorin Iulian Iuroaia cu 12,5%. Societatea a avut în 2024 o cifră de afaceri de 85.927.592 de lei și o pierdere de 44.782.650, 9 lei.

Winedepot, la rândul ei, este acționar majoritar la Vivinco Vno SRL.

Mai mult, din documentele studiate de Newsonline.ro rezultă că SC Retail Plus Services a achitat sume de bani către Winedepot sub forma de avansuri marfă în condițiile în care Winedepot avea sold restant de plată la furnizorul Retail Plus.

”Din analiza contractelor de cesiune de creanță în care Retail Plus Services a avut calitatea de cesionar cât și de cedent rezultă că sume semnificative de bani reprezentând creanțe comerciale asupra clienților au făcut obiectul unor cesiuni către firme controlate de aceleași persoane care aveau la un moment dat nevoie de disponibilități bănești în detrimentul asigurării fondurilor bănești necesare achitării datoriilor la bugetul general al statului. Prin acceptarea creanțelor în calitate de cesionar SC Retail Plus Services a transferat succesiv disponibilități către firme active, fără datorii la bugetul de stat, din care exemplificăm Selex Trading și Winedepot”, se arată în documentele fiscale studiate de newsonline.ro

Selex Trading este deținută de sora lui Vasile Ciaușu, Angelica Ciaușu și este societatea care controlează brandurile Murfatlar și cele afiliate cum ar fi Unirea și țigările Snagov și Carpați.

Winedepot a mai fost alimentată cu bani și de o altă societate afiliată grupului de interese, Proretail Management, firmă asupra căreia o să revină într-un articol separat referitor la datoriile la stat acumulate.

Astfel, Proretail Management a achitat, în perioada 10.04.2023 – 29.06.2023, firmei Winedepot suma totală de 9.863.200 de lei în baza unei promisiuni de vânzare părți sociale care a fost reziliată însă banii nu au fost restituiți  societății Proretail până la momentul inspecției fiscale.

Cel puțin 14 milioane de lei băgați în firma iubitei

Așadar, Winedepot a strâns bani din toate părțile. Între timp, conform documentelor studiate de NewsOnline.ro, Winedepot a înregistrat în evidența contabilă, în perioada septembrie 2021 – mai 2024, cheltuieli de 1.235.570 de lei făcute în interes personal, cum ar fi: contravaloare mese servite la festivalul Untold, zboruri private, demonstrație aeriană, închiriere baldachin Loft, servicii country club etc, cheltuieli care au ”diminuat capacitatea financiară a firmei”. De asemenea, din firmă au fost ridicate sume de bani cash care nu au fost recuperate efectiv și care se ridică la aproape un milion de euro.  Baldachinele de la Loft sunt de fapte separeurile de la Loft Mamaia, zone unde pot încăpea în jur de 15 persoane.

De asemenea, Winedepot și alte două firme afiliate au vărsat în SC Fashion Shop SRL din Oradea, în diferite forme, în ultimii ani, suma de 14.000.000 de lei. La acel moment Fashion Shop era controlată în totalitate de Alina Păcurar, iubita oficială liderului grupului de interese Murfatlar, Vasile Ciaușu (foto jos)

În timpul inspecției fiscale, adică în octombrie 2024, în schimbul datoriei, Winedepot a primit acțiuni la SC Fashion Shop, ajungând ca în prezent Winedepot să controleze peste 90% din firma iubitei lui Vasile Ciaușu.

În 2023, SC Fashion Shop SRL a încheiat o Promisiune bilaterală de vânzare – cumpărare, autentificată la notar pe 30 august 2023, încheiată cu One Mamaia Nord SRL, prin care și-a manifestat intenția de a cumpăra Apartament împreună cu trei locuri de parcare în proiectul imobiliar mixt One Mamaia Nord II la un preț total de 1.145.000 de euro. Până la momentul inspecției fiscale se emiseseră trei facturi. Prima factură emisă în august 2023 a fost de 1.142.984,8  achitată pe 19 septembrie 2023 din banii de la Winedepot. Următoarea factură a fost emisă pe 7 martie 2024 în sumă de 1.149.984,8 de lei și achitată pe 30.04.2024. Factura achitată în aprilie a fost plătită cu bani proveniți în proporție covârșitoare de la Winedepot, adică 1.100.000 de lei.

Alina Păcurar, iubita lui Vasile Ciaușu, și-a închiriat un spațiu pe Calea Victoriei tot prin firma Fashion Shop unde și-a amenajat magazinul de lux pentru femei – Secretist. Amenajările s-au făcut, aproape evident, tot din banii Winedepot, după cum avea să descopere inspecția fiscală. Pentru amenajarea magazinului SC Princeps Deco & Home SRL a emis facturi către Fashion Shop SRL de 6.048.440,2 de lei.

Din aceste sume peste 3,5 milioane de lei au fost achitate de Fashion Shop din banii proveniți de la Winedepot. Asta cel puțin până la finalizarea inspecției fiscale din aprilie 2025.

De altfel, fără banii din Winedepot, dacă analizăm situația economică, Fashion Shop nu avea cum să susțină o asemenea activitate comercială intensă.

Tot Winedepot a avut o contribuție majoră, în sumă de 1.710.000 de lei, și la achiziția de către Fashion Shop a vilei lui Ceaușescu din Oradea.