Cristi Ciuperca
În noiembrie va începe la Tribunalul Buzău procesul în care Statul prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Buzău vrea să recupereze un prejudiciu de câteva de milioane de lei produs la bugetul de stat de cei care controlează brandurile Murfatlar.
În concret, AJFP Buzău a deschis un proces având ca obiect ”acțiune în răspundere delictuală” împotriva fraților Vasile și Angelica Ciaușu dar și împotriva lui Carmen Iuroaia.
Angelica Ciaușu deține brandurile afiliate Murfatlar prin firma Selex Trading iar fratele ei, Vasile Ciaușu (foto) le exploatează comercial împreună cu partenerul acestuia, Cătălin Bucura prin mai multe societăți cu datorii la stat de sute de milioane. Carmen Iuroaia este o colaboratoare apropiată a lui Vasile Ciaușu, fiind cea care îi gestionează contabilitatea pentru mai multe societăți comerciale.
Cererea de chemare în judecată a AJFP Buzău este de fapt o ”acțiune civilă pentru recuperarea prejudiciului produs printr-o faptă penală pentru care Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, în dosarul nr 340/289/p/2018, prin Ordonanța din data de 14.02.2025 a dispus clasarea cu privire la inculpata Iuroaia Carmen pentru infracțiunea de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală (…) și clasarea cauzei cu privire la inculpații Ciaușu Vasile și Ciaușu Angelica pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată”.
Cei trei au scăpat de răspunderea penală în acest dosar pentru că a intervenit prescripția, adică ancheta penală s-a lungit atât de tare până când s-a închis.
Prescripția răspunderii penale în acest dosar reprezintă o problemă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău având în vedere că dosarul s-a constituit încă din 4 mai 2018.
La acea dată Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău a făcut sesizare penală împotriva SC Plus Exim Trade, societate din Buzău aflată în reorganizare judiciară la acel moment și condusă oficial atunci de Carmen Iuroaia. În urma unei inspecții fiscale făcute de Fiscul Buzău la această societate au fost constatate fapte de evaziune fiscală. Inspecția Fiscală a vizat fapte din perioada 2013 – 2016.
În urma unor verificări încrucișate și la alte firme, potrivit AJFP Buzău, s-a constatat că Plus Exim Trade a desfășurat relații economice numai cu SC Soldora SRL, S.C. Ro Gast SRL, SC Wine Solutions SRL și SC Proesa Internațional, firme aflate în sfera de influență tot a lui Vasile Ciaușu, cel care controlează și Plus Exim, scopul tranzacțiilor fictive dintre aceste societăți fiind acela de a disimula realitatea economică pentru a deduce TVA și a cheltuielilor la calculul impozitului pe profit.
Fiscul de la Buzău cere judecătorilor să-i oblige pe Vasile Ciaușu, Angelica Ciaușu și Carmen Iuroaia la plata prejudiciului de 3.816.552 de lei descoperit de inspecția fiscală.
În întâmpinarea depusă la Tribunalul Buzău avocații celor trei spun că ”pârâții, deși au au avut calitatea de inculpați, faptele imputate acestora nu au fost dovedite, prezumția de nevinovăție a acestora, precum și legalitatea actelor efectuate în derularea activităților comerciale ale societăților fiind, la acest moment, dincolo de orice dubiu, ca urmare a clasării cauzei”. În plus, avocații celor trei au invocat mai multe excepții care urmează a fi soluționate de instanța de judecată.
Din documentele deținute de newsonline.ro rezultă că ancheta penală a mers foarte greu într-un dosar care nu impunea să se verifice șase ani de zile câteva tranzacții.
Mai ales că toată povestea se învârtea în jurul faptului că în perioada 2013 – 2016 SC Plus Exim Trade s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale prin înregistrarea în evidența contabilă a unor cheltuieli, de la firme afiliate, care nu au la bază operațiuni.
Spre exemplu, Raportul de constatare al prejudiciului efectuat de un specialist al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a fost gata pe 10 ianuarie 2024, la aproape șase ani de la sesizarea din 4 mai 2018.
