Cristi Ciuperca
Procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu IGPF și IGPR efectuează, miercuri 21 iulie, 17 percheziții în București și alte 5 județe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârșirea de fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani. Surse judiciare susțin că liderul rețelei ar fi românul Adrian Deaconu din Rm. Vîlcea.
”Membrii grupului infracțional induceau în eroare angajații unor autorități publice din România și din străinătate(în special Spania), instituții publice sau instituții de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plățile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora, iar după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor “săgeți”. În cauză se fac cercetări și pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro”, susțin surse judiciare din cadrul anchetei.
Printre instituțiile păgubite se regăsesc, conform informațiilor newsonline.ro, Nuclearelectrica, Imprimeria Națională, clinici medicale, bănci, Compania de Consolidări a Primăriei Municipiului București, Apa si Ganal Galați.
La Nuclearelectrica gaura este de peste 300.000 de lei, la Imprimeria Națională peste 400.000 de lei iar la Apă Canal Galați de peste un milion de lei.
”Membrii rețelei aflau partenerii de afaceri ai entităților păgubite și în numele acelor parteneri de afaceri trimiteau mailuri către entitățile păgubite, ca și cum ar fi venit chiar de la partenerul respectiv, anunțând instituțiile păgubite că au schimbat un cont și că plata trebuie făcută într-un alt cont care de fapt aparținea rețelei de escroci”, au explicat surse judiciare pentru newsonline.ro
