Dosar | News Online

Cristi Ciupercaiulie 21, 2022

În sarcina fostului primar Daniel Maricuța, a secretarei Elena Scumpu și a celorlalte persoane trimise în judecată procurorii DNA au reținut acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, spălare de bani și instigare la spălare de bani. ”În perioada 2000 – 2015, în calitate de primar și de președinte al Comisiei […]

Cristi Ciupercaiulie 18, 2022

Tribunalul Ilfov a validat pe 15 iulie acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între inspectorul Bogdan Boiță și procurorii Direcției Naționale Anticorupție. ”În baza art. 485 alin. 1 lit. a C.p.p., admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția […]

Cristi Ciupercaiulie 12, 2022

La sfârșitul lunii iunie, la cererea Parchetului European, Tribunalul București a emis mandate de arestare pe numele a doi din liderii grupului infracțional din Vestul țării, Roxana Bohoni și Gabriela Lingurar, în timp ce soțul acesteia, Daniel Lingurar a fost arestat la domiciliu pe fondul problemelor medicale pe care acesta le are. În ședința de […]

Cristi Ciupercaiunie 29, 2022

Curtea de Apel București a anulat la începutul acestei săptămâni o condamnare la șase ani de închisoare cu executare aplicată de Tribunalul București omului de afaceri Valeriu Cristian Arsenie, trimis în judecată de procurorii DNA pentru evaziune fiscală. ”Decizia penală nr. 890/A din data de 27.06.2022 – În temeiul art.421, punctul 2, litera b, Cod […]

Cristi Ciupercaiunie 28, 2022

UPDATE 2 Din primele informații obținute de NewsOnline.ro în noaptea de miercuri spre joi, Tribunalul București a decis să emită mandat de arestare pe numele Roxanei Bohoni, acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat, obținerea ilegală de fonduri atât din surse naționale cât și europene, dar și de spălare de bani. Față de Sorina Adina […]

Cristi Ciupercaiunie 28, 2022

Procurorii DIICOT au stabilit, în urma anchetei, că liderul grupului infracțional a fost basarabeanca Raisa Ladin, soacra actriței Dalida din serialul Las Fierbinți, ajutată de cei doi fii ai ei, avocați și executori judecătorești. Offshore-ul Paxum Inc din Belize a fost vizat în România de un dosar penal instrumentat de Parchetul General pentru evaziune fiscală […]

Cristi Ciupercaiunie 20, 2022

Tribunalul Vrancea a admis solicitarea procurorilor DIICOT Vrancea de a confirma Ordonanța de renunțare la urmărire penală într-un dosar penal deschis în 2020 în urma a două plângeri penale formulate de SC Sorste SA din Focșani, societate care a fost victima a două atacuri informatice. ”Admite sesizarea formulata de Parchetul de pe lingă ICCJ – […]

Cristi Ciupercaiunie 6, 2022

Surpriză, astăzi, luni 6 iunie, la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care procurorii Direcției Naționale Anticorupție i-au trimis în judecată, printre alții, pe omul de afaceri Dorin Cocoș și fiul său Alin, pe fostul vicepreședinte ANAF, Dragoș Bogdan, fosta președintă a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), Crinuța Dumitrean, fostul vicepreședinte […]

Cristi Ciupercamai 31, 2022

PRECIZARE www.newsonline.ro 10 martie 2025 -. Numele funcționarului bancar implicat în dosar la acel moment a fost scos din articol ca urmare a deciziei Curții de Apel București din 10 martie 2025. Curtea de Apel București a prelungit pe 27 mai măsura arestului la domiciliu luată față de Raisa Ladin, om de afaceri anchetat […]

Cristi Ciupercamai 30, 2022

Tribunalul București a decis la începutul lunii mai să restituie Direcției Naționale Anticorupție dosarul penal în care procurorii anticorupție l-au trimis în judecată pe Nicolae Urlan pentru trafic de influență în cazul CET Brașov (foto sursa adevarul.ro). ”În baza art. 346 alin.3 lit. a C.proc.pen., restituie la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie […]

Caută

Curtea de Apel Alba Iulia a restituit la DNA dosarul combinațiilor cu terenuri de 15 milioane de euro de la Șelimbăr, de lângă Sibiu

Doi inspectori de la Antifraudă au fost ”turnați” la DNA de chinezii din Dragonul Roșu

Parchetul European: Doi din liderii grupului infracțional din Vestul țării vroiau să fugă din țară. Avocat: Clienta mea nu avea motive. Vrem să dăm declarații ample

Unul din ”băieții deștepți” din industria IT scapă de o condamnare la șase ani de închisoare pentru că sentința nu a fost motivată

PREMIERĂ. Parchetul European cere arestarea unor persoane în România după perchezițiile din Vestul țării. Cine sunt cei vizați

Doi angajați ai OTP Bank au fost puși sub acuzare de DIICOT pentru fraudele din interiorul băncii

Atac informatic împotriva firmei deținută de fostul ministru Sorina Bucuraș (Plăcintă). S-a cerut răscumpărare în Bitcoin

Dosarul Cocoș – Bica: Alina Bica cere, prin avocat, dezvăluirea identității martorului sub acoperire din dosarul DNA

DOSAR DIICOT Atmosferă tensionată în OTP Bank: ”Am impresia că nu se mai termină și în fiecare zi vine câte o bombă”

DNA a făcut praf un dosar de 4 milioane de euro. Tribunalul București a punctat gravele deficiențe ale anchetei precum și dubiile față de seriozitatea denunțătorului

Mapn știe care este soluția pentru promovarea echipei Steaua București dar nu o aplică din motive bizare

Achitare definitivă în dosarul presupusei delapidări a Energy Holding: o lecție despre standardul probei în procesele penale

Probleme majore la Ministerul Mediului. Găuri de peste 40 de milioane de lei

Mapn știe care este soluția pentru promovarea echipei Steaua București dar nu o aplică din motive bizare

Achitare definitivă în dosarul presupusei delapidări a Energy Holding: o lecție despre standardul probei în procesele penale

Probleme majore la Ministerul Mediului. Găuri de peste 40 de milioane de lei