Parchetul European: Doi din liderii grupului infracțional din Vestul țării vroiau să fugă din țară. Avocat: Clienta mea nu avea motive. Vrem să dăm declarații ample | News Online

curtea de apel bucuresti 1

La sfârșitul lunii iunie, la cererea Parchetului European, Tribunalul București a emis mandate de arestare pe numele a doi din liderii grupului infracțional din Vestul țării, Roxana Bohoni și Gabriela Lingurar, în timp ce soțul acesteia, Daniel Lingurar a fost arestat la domiciliu pe fondul problemelor medicale pe care acesta le are.

În ședința de marți, 12 iulie, de la Curtea de Apel București (CAB), procurorul european de ședință a cerut emiterea de arestare și pe numele celorlalți membri ai grupării propuși spre arestare dar față de care Tribunalul București a dispus măsura controlului judiciar.

Procurorul a arătat că acuzațiile reținute în sarcina acestora sunt grave și că deși prima parte a infracțiunilor s-au încheiat în 2021, există probe că gruparea se pregătea să fraudeze fonduri și pentru programul Start Up Nation care va demara în 2022.

În marea lor majoritate avocații au cerut menținerea măsurii controlului judiciar dispusă de Tribunalul București. Cristian Mocanu, avocatul Adinei Sorina Dumitriu a plusat chiar în fața judecătorilor de la CAB arătând chiar că măsura controlului judiciar nu s-ar susține pentru clienta sa raportat la activitatea reținută în sarcina acesteia. Mai mult, Mocanu a susținut că instanța competentă să soluționeze propunerea de arestare preventivă în fond ar fi fost Tribunalul Timiș și nu Tribunalul București solicitând trimiterea cauzei la Timiș.

Unul din avocații Roxanei Bohoni au susținut în fața Curții de Apel București că încheierea Tribunalului București prin care s-a dispus arestarea clientei lor nu ar fi fost motivată corespunzător.

În pledoaria din fața Curții de Apel București procurorul european de ședință a susținut că doi din liderii grupului infracțional, soții Gabriela și Daniel Lingurar s-ar fi pregătit să plece din țară cu 1.000.000 de cash într-un alt stat cu care România nu are tratat de extrădare. Conform procurorilor, gruparea ar funcționat începând din 2017 iar prejudiciul total creeat s-ar ridica la 5 milioane de euro.

În replică, avocatul familiei Lingurar a avut o pledoarie care poate anunța evoluții surpriză în acest dosar, în condițiile în care acesta a susținut în fața judecătorilor că există persoane care au avut implicare în această rețea de fraudare de fonduri și care nu au calitate în dosar.

În concret, avocatul a susținut punerea în arest la domiciliu a Gabrielei Lingurar arătând că aceasta a recunoscut parțial faptele, mai exact că s-a ocupat de recrutarea de persoane pe numele cărora să se înființeze firmele care fraudau bugetele, susținând că ar vrea chiar să facă un acord de recunoaștere a vinovăției și că nu ar fi avut motive să plece din țară. Mai mult, avocatul familiei Lingurar a spus că soția dorește să facă ample declarații în care să prezinte situația așa cum consideră ea că s-a întâmplat.

Avocatul a arătat că deși în sarcina familiei Lingurar se reține că ar fi manipulat sume mari de bani aceștia locuiesc într-o casă normală, acesta încercând să sugereze completului de judecată de la Curtea de Apel București că alții ar fi beneficiarii reali ai banilor.

Cei doi angajați de la Banca Transilvania pentru care Parchetul European cere arestarea, Dorin Predescu și Camelia Drăghia sunt acuzați de procurori că ar fi însemnat în fals 95 de procese verbale care ar fi atestat în mod nereal că firmele implicate în rețeaua de fraudare a fondurilor ar fi desfășurat diverse activități pe care nu le-ar fi derulat în mod real.

Din documentele deținute de NewsOnline.ro rezultă că membrii rețelei anchetate acum de Parchetul European au fost denunțați chiar de contabila grupului de firme pe care aceștia le foloseau ca să fraudeze fondurile.

 

CUM S-AR FI FURAT BANII

Parchetul European a anunțat printr-un comunicat publicat pe pagina de internet în seara zilei de miercuri, 29 iunie, ce a descoperit în modul de operare a rețelei care urmărea să obțină fraudulos fonduri atât din surse naționale cât și fonduri europene. Astfel, conform procurorilor, membrii rețelei aveau chiar un fel de tipar care se concretiza în următoarele:

– Declararea existenței unor întreprinderi mici și mijlocii de producție în case abandonate sau aparținând unor persoane în vârstă;

  • Utilizarea de fotografii ale aceluiași echipament presupus a fi achiziționat în mai multe dosare de proiect depuse în vederea obținerii de fonduri;
  • Plata de servicii fictive între societăți controlate de membrii grupului;
  • Angajarea fictivă, doar în scris, în mod repetat, a acelorași persoane în mai multe societăți care au depus documentația în vederea obținerii de fonduri europene sau naționale.
  • Efectuarea de plăți externe către o societate austriacă controlată de membrii grupului sub pretextul achiziționării de echipamente sau pentru facturi cu conținut ireal.

Cu firmele controlate membrii rețelei anchetată de Parchetul European depuneau ulterior proiecte pentru a obține diferite finanțări atât din fonduri naționale, cum ar fi Start-Up Nation, fie din fonduri europene. Doar că, spun anchetatorii, dosarul proiectului conținea documente false sau inexacte din punct de vedere juridic, iar în alte cazuri finanțările obținute nu erau folosite pentru derularea proiectului ci banii erau scoși de pe card de membrii rețelei și împărțiți între ei

https://www.newsonline.ro/premiera-parchetul-european-cere-arestarea-unor-persoane-in-romania-dupa-perchezitiile-din-vestul-tarii-cine-sunt-cei-vizati/

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project


Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Despre Noi

Newsonline.ro este o platformă de știri independentă, dedicată furnizării de informații relevante pentru cititorii săi. Suntem o sursă de încredere în peisajul mediatic, abordând subiectele cu obiectivitate și transparență.


CONTACTEAZĂ-NE