• Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact
joi, septembrie 28, 2023
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
News Online
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport
No Result
View All Result
News Online
No Result
View All Result
Home Stiri Justitie Dosar

Doi angajați ai OTP Bank au fost puși sub acuzare de DIICOT pentru fraudele din interiorul băncii

Dosarul în care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) instrumentează modul în care au fost devalizate conturile offshore-ului Paxum Inc de la OTP Bank s-ar putea dezvolta cu multe surprize pentru cei implicați într-o afacere de câteva milioane de dolari.

de Cristi Ciuperca
iunie 28, 2022
in Dosar
0
Doi angajați ai OTP Bank au fost puși sub acuzare de DIICOT pentru fraudele din interiorul băncii
Distribuie pe FacebookWhatsappLinkedInTwitterTelegram

Procurorii DIICOT au stabilit, în urma anchetei, că liderul grupului infracțional a fost basarabeanca Raisa Ladin, soacra actriței Dalida din serialul Las Fierbinți, ajutată de cei doi fii ai ei, avocați și executori judecătorești.

Offshore-ul Paxum Inc din Belize a fost vizat în România de un dosar penal instrumentat de Parchetul General pentru evaziune fiscală în industria videochat-ului. Într-un final procurorii au clasat acest dosar.

În afară de cei menționați mai sus NewsOnline a descoperit că în dosarul în care DIICOT a cerut arestarea preventivă a Raisei Ladin, aflată acum în arest la domiciliu, au pus sub acuzare și angajați ai OTP Bank (foto, sursa Ziarul Bursa) pentru că au făcut plăți din conturile Paxum Inc de la OTP Bank către conturile indicate de membrii ”rețelei” condusă de Raisa Ladin.

NewsOnline.ro a solicitat oficial DIICOT să comunice dacă în dosarul DIICOT – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, având nr.598/D/P/2022, în care s-a cerut arestarea preventivă a Raisa Ladin, sunt vizați și angajați ai OTP Bank.

Într-un răspuns trimis NewsOnline.ro DIICOT a confirmat că doi angajați ai OTP Bank au calitatea de inculpat, susținând că nu poate oferi mai multe detalii în această direcție.

Într-o încheiere a Curții de Apel București din 18 mai, pronunțată în acest dosar și obținută de NewsOnline.ro, se regăsește informația că OTP Bank a făcut un denunț la DIICOT referitor la ”cazul Paxum”.

În acest context NewsOnline.ro a solicitat oficial OTP Bank să comunice un punct de vedere referitor la modul în care au descoperit frauda din interiorul băncii și dacă denunțul formulat la parchet vizează anumite persoane din interiorul băncii. NewsOnline.ro va publica răspunsul băncii de îndată ce acesta va fi primit.

Raisa Ladin: ”Nu eu sunt principala beneficiară a banilor”

În ceea ce privește ancheta DIICOT, procurorii de la combaterea crimei organizate au descoperit că rețeaua condusă de Raisa Ladin a devalizat conturile Paxum Inc folosind acte false.

Raisa Ladin a fost prezentă la începutul lunii iunie în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție unde s-a judecat contestația ei împotriva prelungirii arestului la domiciliu, dezbateri la care NewsOnline.ro a asistat.

În fața Instanței Supreme, Ladin a făcut declarații spectaculoase, sugerând că acest caz ”Paxum – OTP” ascunde încă multe secrete.

”Eu am recunoscut ce am făcut. Am luat și eu o parte. Nu eu sunt principala beneficiară a banilor”, le-a spus Raisa Ladin magistraților care într-un final au admis parțial contestația ei și i-au dat voie să ia

”În acest sens, funcționarii OTP Bank, printre care și ####### ##### #####, administrator de cont în cadrul OTP Bank România-Sucursala Buzești, respectiv CIOLOVIC – ######## ###### – ########, director sucursală, au acordat eficiență economică și juridică unor documente contradictorii, cum ar fi contractul de mandat cu titlu oneros din 10.10.2015 în condițiile în care ##### ##### le-a pus la dispoziție procuri apostilate datate ulterior (2017, 2019, unele false, altele autentice dar nevalabile, ca urmare a depășirii perioadei de valabilitate) în care se arăta că mandatul este gratuit, acesta fiind numai un exemplu de situație în care aveau obligaţia de a refuza plățile, așa cum LIBRA BANK a procedat într-o situație identică, context în care a solicitat în conformitate cu dispozițiile Legii și Regulamentului BNR nr 2/2019 furnizarea de documente justificative/informații suplimentare, în baza cărora au refuzat plata, deși nu avea ”tabloul” complet al multiplelor tranzacții ordonate de ##### ##### într-o perioadă scurtă de timp”, se arată în încheierea Curții de Apel București din 18 mai, obținută de NewsOnline.ro

Mai multe detalii despre acest caz  și despre tensiunea din OTP se pot lectura accesând linkul de mai jos:

DOSAR DIICOT Atmosferă tensionată în OTP Bank: ”Am impresia că nu se mai termină și în fiecare zi vine câte o bombă”

Etichete: angajați OTP bank diicotdosar diicot otp bankotp bank paxum incotp raisa ladin diicotpaxum incpaxum inc diicotraisa ladin diicot otp bank
DistribuieTrimiteDistribuieTweetDistribuie
Cristi Ciuperca

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project

Articolul urmator
PREMIERĂ. Parchetul European cere arestarea unor persoane în România după perchezițiile din Vestul țării. Cine sunt cei vizați

PREMIERĂ. Parchetul European cere arestarea unor persoane în România după perchezițiile din Vestul țării. Cine sunt cei vizați

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sunt de acord cu Termenii și condițiile.

Articole Populare

  • Liderul Hells Angels România, Marius Lazăr, cerea 10 kg de cocaină pentru piața noastră, negocia achiziționarea de armament sârbesc. Vizau cel puțin un asasinat. Filmul negocierilor pentru droguri, arme și crime

    Liderul Hells Angels România, Marius Lazăr, cerea 10 kg de cocaină pentru piața noastră, negocia achiziționarea de armament sârbesc. Vizau cel puțin un asasinat. Filmul negocierilor pentru droguri, arme și crime

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • DIICOT trebuie să afle cine a introdus pe Google Maps ”Catedrala Prostirii Neamului”

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • PERCHEZIȚII. DNA caută contractele IGPR din perioada lui Liviu Vasilescu, actualul șef al DGA

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • UPDATE Arest la domiciliu pentru liderul clanului Butoane. Consilierul județean Crina Stoianovici, sub control judiciar

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • Decizie definitivă: Echipa de fotbal Rapid București a organizat ilegal meciuri în ligile inferioare printr-un acționar

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • Judecătorul Adriana Stoicescu: ”Azi am avea nevoie de patrioţi adevăraţi ca de aer. Marile naţiuni au ajuns acolo, sus, pentru că îşi venerează trecutul şi eroii”

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0
  • Ofertele pentru lotul 4 de la ”Autostrada Ford” Craiova – Pitești, analizate formal. CNAIR putea exclude din prima compania din China

    0 distribuiri
    Distribuie 0 Tweet 0

Urmariti-ne pe Facebook!

Newsletter

Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi News Online direct în căsuța de e-mail, în fiecare Vineri a săptămânii. Este rapid și ușor să vă înscrieți – și simplu să vă dezabonați dacă vă răzgândiți.
[mailerlite_form form_id=1]

Stiri

  • Actualitate
  • Dosar
  • Justitie
  • Media
  • Politica
  • Regional
  • Romania Istorica
  • Sport

Link-uri Utile

  • Termeni & Conditii
  • Politica de utilizare a cookie-urilor
  • Contact

Despre Noi

NewsOnline este o platformă media care își propune să ofere cititorilor săi informații relevante din mai multe domenii de actualitate, cum ar fi politică sau justiție.

  • Despre noi
  • Politica de Advertise
  • Contact

© 2022 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

No Result
View All Result
  • Acasa
  • Actualitate
  • Romania Istorica
  • Politica
  • Justitie
  • Regional
  • Sport

© 2022 NewsOnline - Toate drepturile rezervate!

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
NewsOnline.ro foloseste module cookies. Continuând să utilizați acest site, vă dați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Vizitați Politica de utilizare cookie.