dosar astaldi | News Online

Cristi Ciupercaoctombrie 6, 2022

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a oamenilor de afaceri Dragoș Dobrescu, celebru membru al Grupului Monaco, Pier Luca Canino, fost șef al Astaldi România, precum și a avocatului infractor Doru Cătălin Boștină, cu multiple condamnări […]

Cristi Ciupercamai 24, 2021

Omul de afaceri libanez Rami Ghaziri (foto), cel care a controlat grupul de firme Avicola Crevedia, este implicat într-un dosar penal din Belgia în care autoriățile judiciare de acolo investighează rețeaua de afaceriști italieni care au încasat ”comisioane” de la firmele de infrastructură care activau în România prin firme-paravan înregistrate în Belgia, arată o serie […]

Cristi Ciupercaiulie 20, 2020

DNA a anunțat la începutul acestei luni trimiterea în judecată a doi oameni de afaceri italieni, Mario La Sala și Roberto Favino, pentru posibile fapte de trafic de influență, comise în 2012, la Ministerul Transporturilor condus de Ovidiu Silaghi în favoarea companiei italiene Astaldi

Cristi Ciupercaiunie 22, 2020

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au admis solicitarea companiei creditoare Bog Eficient Transcom SRL de încuviințare a executării silite a constructorului italian Astaldi

Cristi Ciupercaoctombrie 25, 2019

Ministrul Transporturilor din Guvernul USL, Ovidiu Silaghi a fost indicat, în cadrul unei anchete a procurorilor DNA, ca participant în 2012 la o întâlnire discretă la un hotel de lux din Milano unde s-a discutat situația contractelor Astaldi din România, au declarat surse judiciare pentru NewsOnline

Cristi Ciupercaoctombrie 17, 2019

Pentru același tipar de operațiuni comerciale introduse în contabilitatea unei companii pentru a produce ”bani negri” necesari șpăguirii unor autorități cei de la Astaldi au scăpat de dosarul de evaziune fiscală în timp ce cu Horațiu Berdilă, unul din foștii șefi ai Romsys, procurorii DNA au încheiat un acord de recunoaștere a faptei de evaziune […]

Cristi Ciupercaseptembrie 25, 2019

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au făcut miercuri, 25 septembrie, noi audieri în dosarul penal instrumentat împreună cu OLAF și în care se cercetează modul în care oficiali ai statului român au deblocat diferite plăți către compania italiană Astaldi în 2012, în timpul Guvernului USL, când premier era Victor Ponta iar ministrul Transporturilor, Ovidiu Silaghi

Cristi Ciupercaseptembrie 8, 2019

Investigația Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) demarată în 2017 și care stă și la baza dosarului instrumentat de procurorii DNA, care verifică modul în care afaceriști și politicieni italieni au făcut trafic de influență în România în favoarea companiei Astaldi, este mult mai amplă și vizează și o serie de companii construcții spaniole și […]

Cristi Ciupercaseptembrie 1, 2019

DNA a început urmărirea penală pentru spălare de bani față de consultantul român Ioan Badea (foto) de la Smith& Felton Ltd, procurorii reținând că acesta ar fi primit, în 2013, aproape suma de 1,5 milioane de lei, bani despre care Badea ar fi știut că provin din fapte de corupție

Cristi Ciupercaaugust 25, 2019

DNA a anunțat pe 21 august că l-a pus sub control judiciar pe afaceristul italian Mario La Sala într-un dosar în care acesta este acuzat de un trafic de influență de 1.900.000 de euro. NewsOnline este în măsură să vă prezinte culisele acestui dosar și cine este directorul Astaldi care a făcut denunț la DNA.

Caută

Dragoș Dobrescu – Grupul Monaco și fostul șef al Astaldi România, trimiși în judecată de DNA

”Regele Puilor”, implicat în dosarul penal din Belgia al rețelei de italieni care colecta ”bani negri” de la firmele de infrastructură cu proiecte în România

Rechizitoriu DNA-Astaldi: Cum au prins autoritățile din Belgia rețeaua de italieni care colecta ”bani negri” din proiectele de infrastructură din România

Constructorul italian Astaldi, executat silit pentru neplata chiriei. Judecătorii au dat încuviințarea

Ministrul Ovidiu Silaghi verifica situația contractelor Astaldi la un hotel de lux din Milano

Alba neagra la DNA

Un reprezentant Astaldi, audiat câteva ore de procurorii Direcției Naționale Anticorupție

Dosarul Astaldi: Firma spaniolă Copisa, investigată de OLAF pentru legături cu rețeaua de influență italiană din România

Un consultant român pus sub acuzare de procurorii DNA, pentru spălare de bani, în dosarul Astaldi

Cine este italianul pus sub acuzare pentru un trafic de influență de aproape două milioane de euro. Un director Astaldi a făcut denunț la DNA

Angajați de la BCR, Garanti, Libra Internet Bank și Banca Transilvania, anchetați de DIICOT

Război pentru activele fostei fabrici Pionierul. Ce jocuri de culise se fac

Șpagă la un manager din Auchan pentru mărfuri neconforme. Suspiciuni de practici similare și la alți mari retaileri

Angajați de la BCR, Garanti, Libra Internet Bank și Banca Transilvania, anchetați de DIICOT

Război pentru activele fostei fabrici Pionierul. Ce jocuri de culise se fac

Șpagă la un manager din Auchan pentru mărfuri neconforme. Suspiciuni de practici similare și la alți mari retaileri