Cristi Ciuperca
Omul de afaceri libanez Rami Ghaziri (foto), cel care a controlat grupul de firme Avicola Crevedia, este implicat într-un dosar penal din Belgia în care autoriățile judiciare de acolo investighează rețeaua de afaceriști italieni care au încasat ”comisioane” de la firmele de infrastructură care activau în România prin firme-paravan înregistrate în Belgia, arată o serie de documente judiciare deținute de newsonline.ro
Capul rețelei de oameni de afaceri italieni anchetată de autoritățile judiciare din Belgia este cetățeanul italian Mario La Sala care în iulie 2020 a fost trimisă în judecată și de procurorii DNA din România pentru trafic de influență. Conform DNA, Mario La Sala a pretins mai multe sume de bani de la firme de infrastructură, cum ar fi Astaldi sau Copisa, pe care le-a încasat prin firmele din Belgia, pretinzând că are influență asupra autorităților din România, cum ar fi ministrul Transporturilor de la acel moment – Ovidiu Silaghi, pentru rezolvarea diferitor probleme.
În ceea ce-l privește pe Rami Ghaziri, conform anchetatorilor belgieni, afaceristul libanez cu cetățenie ar fi încheiat contract de consultanță cu o firmă controlată de La Sala, Apotos SPRL în urma căruia i-a virat acestuia aproape 560.000 de euro, în perioad 2016 – 2017. Autoritățile belgiene spun că consultanța ar fi fost una fictivă și că nu există dovezi că Mario La Sala ar fi prestat vreun serviciu pentru Rami Ghaziri.
Audiat în Belgia, Mario La Sala că înțelegerea semnată cu Rami Ghaziri viza clarificarea unei situații a unei societăți din Siera Leone unde Ghaziri ar fi avut interese comerciale. Doar că anchetatorii belgieni nu au găsit niciun fel de dovezi că La Sala ar fi făcut ceva în sensul acesta.
În ceea ce privește plățile, conform documentelor deținute de newsonline.ro, autoritățile belgiene au identificat în sarcina lui Rami Ghaziri două Note de onorariu întocmite în 2016 pentru o firmă din Bulgaria, PST Group JSC. Prima era în valoare de 19.555 de euro iar cea de-a doua de 33.024 de euro. În afară de aceste au mai fost identificate două facturi din 2017, una în valoare de 421.327,40 de euro și cea de-a doua de 81.276,58 de euro.
În România lui Rami Ghaziri i se spunea ”Regele Puilor” pentru că până în 2013, prin grupul de firme Avicola Crevedia, a fost unul dintre cei mai mari jucători în domeniul afacerilor cu carne de pui.
În acel an, la cererea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție Rami Ghaziri a fost arestat, fiind acuzat că a evidenţiat în actele contabile ale celor două societăţi – Avicola Crevedia şi Avicola Tărtăşeşti – operaţiuni fictive privind livrări intracomunitare de mărfuri către societăţi comerciale de tip fantomă. Prejudiciul inițial reținut în sarcina grupului infracțional în care era băgat se ridica la 50 de milioane de euro.
Pe cât de spectaculos a început ancheta DNA, cu zeci de percheziții și arestări, tot atât de furtunos s-au și împotmolit anchetatorii anticorupție. Dosarul inițial a fost disjuns în mai multe cauze, într-unele din acestea Ghaziri fiind trimis în judecată iar cauzele aflându-se în continuare pe rolul instanțelor de judecată.
Mai multe detalii despre dosarul penal instrumentat de DNA împotriva lui Mario La Sala puteți citi din link-ul de mai jos:
