Cristi Ciuperca
Procurorii DIICOT au făcut astăzi, 9 iulie, 26 de percheziții în mai multe locații într-un dosar penal cu un prejudiciu foarte mare generat de scheme de așa zise investiții fantomă, au declarat pentru newsonline.ro
Conform acelorași surse perchezițiile au fost făcute în București, la niște clădiri de birouri unde aveau sediile firmele vizate de ancheta DIICOT dar și la domiciliile mai multor persoane fizice, în Chiajna, Buftea, Voluntari, Mogoșoaia dar și în județul Brașov.
Surse judiciare ale newsonline.ro spun că dosarul vizează o serie de escrocherii coordonate din umbră de oameni de afaceri israelieni și organizate sub umbrela unor societăți comerciale cu activitatea la vedere. Firmele funcționau fix ca niște corporații respectabile în aparență, spun sursele newsonline.ro
Firmele care funcționau cu sediile în clădirile de birouri de pe lângă guvern aveau organizate șase call center-uri prin care ”agățau” clienți, mulți străini, dornici să investească pe piețele financiare. Activitatea era una la vedere și pentru care se făcea promovarea prin firme de marketing afiliate.
”După ce clienții erau atrași erau convinși să-și instaleze pe telefon diferite aplicații. După instalarea aplicațiilor membrii grupărilor preluau controlul telefonului și extrăgeau toate datele și banii. Prejudiciul este mare rău”, au declarat, pe scurt, surse judiciare pentru newsonline.ro
Prejudiciul este de ordinul milioanelor de euro
…………..
Astăzi, 9 iulie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Dâmbovița și Brașov, într-o cauză penală având ca obiect infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, în formă continuată.
Din probatoriul administrat a rezultat că, începând cu luna ianuarie 2024, mai mulți suspecți au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții. Ulterior, la gruparea de criminalitate organizată au aderat alți membri, fiecare dintre ei având un rol bine determinat.
Astfel, sub paravanul unor societăți comerciale, suspecții au operaționalizat 6 centre de apel ( call-centre), în municipiile București și Brașov, specializate în contactarea unor persoane din Australia, Austria, Canada, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Suedia, Spania, Italia, interesate de investiții, care au completat cu datele lor de contact formulare online pe pretinse platforme de tranzacționare, distribuite de membrii grupării în spațiul virtual și promovate de aceștia inclusiv prin reclame înșelătoare în care erau folosite imagini ale unor persoane publice. Sub pretextul efectuării unor investiții avantajoase, suspecții au determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pretinsului profit.
De asemenea, persoanele vătămate au fost determinate să instaleze programe de control la distanță pe dispozitivele mobile și să deschidă conturi pe platforme de tranzacționare de cryptomonede sau în cadrul unor companii FinTech, conturi asupra cărora suspecții au preluat controlul.
Sumele de bani rezultate din activitatea infracțională au fost transferate de suspecți, prin diferite circuite financiare, în scopul disimulării origini ilicite a acestora.
În cursul zilei de astăzi vor fi conduse la audieri aproximativ 300 de persoane.
