- Arest la domiciliu pentru Ioana Timofte
- frauda la cncir
- Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune
- ioana timofte diicot
- ioana timofte perchezitii
- Neacşu Iacov Vasile Inculpat Timofte Ioana Inculpat Ivan Vasilica Inculpat Costache Ionuţ Inculpat Nedelcu Maria
- perchezitii diicot cncir
- perchezitii diicot Compania Națională pentru Controlul Cazanelor
- Ştefan Bogdan Ciprian Inculpat Vulpe Liviu Inculpat Stancu Oltea Maria Inculpat Dumitru Gheorghe Inculpat Dumitru Marius Roberto

Curtea de Apel București a decis să o plaseze în arest la domiciliu pe Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte și directoarea Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A anchetată de DIICOT pentru devalizarea instituției alături de alți funcționari și oameni de afaceri complici.
Citiți mai jos soluțiile dispuse de magistrați în cazul tuturor celor vizați de ancheta DIICOT:
Solutia pe scurt: ÎNCH.F/DL/În temeiul art. 219 C. proc. pen., raportat la art.218 C.proc.pen cu referire la art. 223 alin. 2 și art. 202 alin. 1, 2 ?i 3 C. proc. pen., admite propunerea formulată de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrala, prin referatul din data de 25.05.2023, întocmit în dosarul nr. 3383/D/P/2022 în ceea ce le priveşte pe inculpatele Timofte Ioana şi Ivan Vasilica. Dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatele Timofte Ioana şi Ivan Vasilica pe o durată de 30 zile, de la data de 25.05.2023 până la data de 23.06.2023, inclusiv. În baza art. 221 C.p.p., pe durata măsurii, inculpatele Timofte Ioana şi Ivan Vasilica au următoarele obligații: – să se prezinte la organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată ori de câte ori sunt chemate; – să nu comunice cu ceilalți inculpați/suspecţi, cu martorii din dosar, cu experţii, pe nicio cale, nici direct, nici indirect; – să nu părăsească imobilul unde locuiesc (***** pt. inculpata Timofte Ioana şi din ***** pt inculpata Ivan Vasilica), fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în fa?a căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenția inculpatelor că, în caz de încălcare cu rea-credință a măsurii sau a obligațiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 8 C.pr.p. copia prezentei încheieri prin care s-a luat măsura arestului la domiciliu, se comunică, de îndată, inculpatelor şi instituţiei, organului sau autorităţii desemnate cu supravegherea, respectiv organului de poliţie în a căror circumscripţie locuiesc inculpatele, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră. În baza art. 221 alin. 9 C.pr.p. instituţia, organul sau autoritatea desemnate de organul judiciar care a dispus arestul la domiciliu verifică periodic respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către inculpate, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată judecătorul drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 227 alin.1 C.pr.pen., respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Neacşu Iacov Vasile. În baza art.227 alin.2 raportat la art.202 alin.4 lit.d, art.218 C.pr.pen., dispune luarea faţă de inculpatul Neacşu Iacov Vasile a măsurii arestului la domiciliu pe o durată de 30 zile, începând cu data de 25.05.2023 şi până la data de 23.06.2023, inclusiv. În baza art. 221 C.p.p., pe durata măsurii, inculpatul Neacşu Iacov Vasile are următoarele obliga?ii: – să se prezinte la organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instan?a de judecată ori de câte ori este chemat; – să nu comunice cu ceilal?i inculpa?i/suspecţi, cu martorii din dosar, cu experţii, pe nicio cale, nici direct, nici indirect; – să nu părăsească imobilul unde locuieşte (*****), fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în fa?a căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage aten?ia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credin?ă a măsurii sau a obliga?iilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 8 C.pr.p. copia prezentei încheieri prin care s-a luat măsura arestului la domiciliu, se comunică, de îndată, inculpatului şi instituţiei, organului sau autorităţii desemnate cu supravegherea, respectiv organului de poliţie în a căror circumscripţie locuieşte inculpatul, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră. În baza art. 221 alin. 9 C.pr.p. instituţia, organul sau autoritatea desemnate de organul judiciar care a dispus arestul la domiciliu verifică periodic respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată judecătorul drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza art. 219 alin.7 C.pr.pen., respinge propunerea de luare a măsurii arestării la domiciliu formulată de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii Costache Ionuţ şi Nedelcu Maria. În baza art.219 alin.9 raportat la art.202 alin.4 lit.b, art.211 C.pr.pen., dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii Costache Ionuţ şi Nedelcu Maria pe o durată de 60 zile, începând cu data de 25.05.2023. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Costache Ionuţ dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. (…)Pronunţată în camera de consiliu, azi, 25.05.2023, ora 18:35.
Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 25.05.2023
Solutia pe scurt: ÎNCH.F/DL/În baza art. 227 C.p.p., respinge ca neîntemeiată propunerea de arestare preventivă a inc. ŞTEFAN BOGDAN CIPRIAN, VULPE LIVIU, STANCU OLTEA MARIA, DUMITRU GHEORGHE şi DUMITRU MARIUS ROBERTO, formulată de către Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT – Structura Centrală în dosar nr. 3383/D/P/2022. I. În baza art. 219 C.p.p. rap. la art. 218 C.p.p., dispune luarea măsurii arestului la domiciliu în raport de inc. ŞTEFAN BOGDAN CIPRIAN, VULPE LIVIU şi STANCU OLTEA MARIA, pe o durată de 30 de zile, de la 25.05.2023 la 23.06.2023, inclusiv. În baza art. 221 C.p.p., pe durata măsurii, inculpaţii au următoarele obligaţii: – să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; – să nu comunice între ei, precum şi cu ceilalţi inculpaţi, cu suspecţii şi cu martorii din cauză, pe nicio cale, nici direct, nici indirect; – să nu părăsească imobilul unde locuiesc (*****, Bucureşti; inc. Vulpe Liviu – *****; inc. Stancu Oltea Maria – *****), fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. II. În baza art. 211 C.p.p., dispune luarea măsurii controlului judiciar în raport de inc. DUMITRU GHEORGHE şi DUMITRU MARIUS-ROBERTO, pe o durată de 60 de zile, de la 25.05.2023 la 23.07.2023, inclusiv, În baza art. 215 alin.1 C.p.p., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpaţii trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea lor, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi. În baza art.215 alin. 2 C.p.p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpaţilor: – să nu depăşească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; – să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele lor de existenţă; – să nu comunice cu ceilalţi inculpaţi, cu suspecţii şi cu martorii, pe nicio cale, nici direct, nici indirect. În baza art.215 alin. 3 C.p.p., atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art. 215 alin. 4 C.p.p., supravegherea respectării de către inculpaţi a obligaţiilor ce le revin pe durata controlului judiciar se realizează de către organele de poliţie în circumscripţia cărora domiciliază aceştia. Dispune punerea de îndată în libertate a inc. Ştefan Bogdan Ciprian, Dumitru Marius Roberto şi Vulpe Liviu, dacă nu sunt deţinuţi, reţinuţi sau arestaţi în altă cauză. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru Ministerul Public şi de la pronunţare pentru inculpaţi. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 25.05.2023, orele 19:32.
Solutia pe scurt: ÎNCH.F/DL/Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Sec?ia de combatere a criminalităţii organizate prin referatul nr. 3383/D/P/2022 din data de 25.05.2023 privind luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpaţii Constantin Lucian şi Rujancu Niculae Robertino. În baza art. 227 alin. (2) raportat la 218 alin. (1) si art. 202 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispunea luarea măsurii arestului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 25.05.2023 şi până la data de 23.06.2023, inclusiv, faţă de inculpaţii: 1. CONSTANTIN LUCIAN, (*****), necunoscut cu antecedente penale, pentru săvârțirea în concurs real a infracțiunilor de: – constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.pen. – complicitate la delapidare în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., – spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 149/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen, toate cu aplic. art. 38 C.pen. 2. RUJANCU NICULAE-ROBERTINO, (*****), necunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea în concurs real a infracțiunilor de: – constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2 C.pen. – complicitate la delapidare în formă continuată cu consecin?e deosebit de grave prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 295 alin. 1 C.pen. rap. la art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. – spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 149/2019 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 C.pen. În baza art. 221 alin. (1) din Codul de procedură penală, impune inculpatului Constantin Lucian obligaţia de a nu părăsi domiciliul în care locuieşte în fapt – (*****) fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. (1) din Codul de procedură penală, impune inculpatului Rujancu Niculae-Robertino obligaţia de a nu părăsi domiciliul situat în (*****) fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. (2) lit. a) şi lit. b) din Codul de procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpaţii Constantin Lucian şi Rujancu Niculae-Robertino au obligaţia să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori sunt chemaţi şi să nu comunice cu ceilalţi suspecţi/inculpaţi sau cu martorii din dosar. În baza art. 221 alin. (4) din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpaţilor Constantin Lucian şi Rujancu Niculae-Robertino că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Desemnează organul de poliţie in raza căruia domiciliază în fapt fiecare dintre inculpaţii Constantin Lucian şi Rujancu Niculae-Robertino cu supravegherea respectării de către aceştia a obligaţiilor care le revin pe durata arestării la domiciliu. Dispune punerea de îndată în libertate, de sub puterea ordonan?elor de re?inere emise în dosarul nr. 3383/D/P/2022, a inculpaţilor Constantin Lucian şi Rujancu Niculae-Robertino, dacă nu sunt reţinuţi sau arestaţi preventiv în altă cauză. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpaţi ?i de la comunicarea minutei pentru Ministerul Public. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 25.05.2023, ora 16.55.
Procurorii DIICOT efectuează miercuri, 24 mai, zeci de percheziții într-un dosar penal care vizează fraude de aproape 10 milioane de lei derulate la CNCIR (Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A). Anchetatorii de la combaterea crimei organizate au descoperit proceduri de achiziții fictive dar pentru care compania a plătit banii, fără să-i fie livrate produsele.
UPDATE.
UPDATE. Printre cei vizați de perchezițiile DIICOT se află și Ioana Timofte (foto sus), director în cadrul CNCIR.
Citiți mai jos comunicatul DIICOT
La data de 24.05.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din țară, efectuează 39 percheziții domiciliare, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.
În cauză s-a reținut că, în cursul lunii mai 2020, funcționari din cadrul C.N.C.I.R. S.A. (companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei) au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul companiei).
În scopul derulării activităţii infracţionale, membrii din palierul superior al grupului infracţional organizat au beneficiat de ajutorul altor persoane, care au derulat activităţi infracţionale convergente care au profitat acestora.
Mecanismul infracţional a presupus efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional/persoane care au aderat la grupul infracțional/persoane apropiate de membrii grupului infracțional, prin atribuire directă în platforma SEAP.
Bunurile/produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziții a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuite ulterior între membrii grupului infracțional organizat.
Ulterior, pentru a scădea din gestiunea companiei stocul de bunuri astfel achiziționate, acestea erau eliberate în consum către departamentele/serviciile din cadrul CNCIR – structura centrală sau către unitățile subordonate – Sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale.
În această modalitate, grupul infracțional organizat, care a acționat din mai 2020 până în prezent, a reușit delapidarea bugetului instituției cu suma totală de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 achiziții publice (fictive) de bunuri (din categoriile: papetărie și birotică, curățenie și igienă, materiale de construcții, accesorii electrice și alte produse consumabile).
La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală vor fi conduse în vederea audierii 19 persoane.
Acțiunea este realizată împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din țară, precum și al jandarmilor din cadrul B.S.I.J. și al structurilor Jandarmeriei Române din țară.
Pe parcursul urmăririi penale a acordat sprijin de specialitate D.G.A.F.
Suportul tehnic de specialitate a fost asigurat de către Biroul Tehnic și Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T.-Structura Centrală și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.