Ancheta procurorilor de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organziate și Terorism (DIICOT) în dosarul fraudei de milioane de la euro de la OTP Bank continuă și se îndreaptă și mai tare către mediul bancar. Este vorba de speța în care anchetatorii DIICOT au arestat-o inițial pe Raisa Ladin, soacra actriței Dalida din Las Fierbinți. În dosar este investigat de procurori și soțul Dalidei, Laurențiu Ladin.
Raisa Ladin avea să coopereze cu procurorii DIICOT și să facă denunț în fața procurorilor față de mai multe persoane printre care și Radu Dumitru, un personaj care a fost promovat în funcții publice în urmă cu ani în urmă de fostul pesedist Marian Vanghelie.
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis la începutul acestei săptămâni să-l mențină în arest preventiv, în continuare, pe Radu Dumitru, ultimul personaj rămas arestat în dosarul fraudei de la OTP.
În dezbaterile care au avut loc la Înalta Curte de Casație avocatul lui Radu Dumitru a vehiculat o informație spectaculoasă. Și anume că în acest dosar vor fi audiați în perioada următoare 26 de funcționari bancari, fără să spună exact și pozițiile acestora în ierarhiile bancare. Procurorul DIICOT de ședință, din informațiile newsonline.ro, nu a contrazis afirmațiile avocatului. Din informațiile noastre nu este exclus ca funcționarii audiați să provină de la mai multe unități bancare.
Conform DIICOT, Radu Dumitru a fost unul din oamenii care au încercat, alături de avocați și executori judecătorești, să o ajute pe Raisa Ladin să fure din conturile unui procesator de plăți, Paxum INC circa șapte milioane de euro cu acte false.
În dosar sunt deja urmăriți penal și doi funcționari cu funcții de conducere în cadrul OTP Bank.
NewsOnline a arătat într-un prim articol publicat pe acest subiect că relația OTP – Paxum este una veche, datând cel puțin din 2009. O ordonanță a Parchetului General din 2016, deținută de NewsOnline.ro, arăta că în perioada 2009 – 2016 trei persoane fizice din România implicate în dosarul videochatului au făcut tranzacții prin conturile Romanian Internațional Bank (RIB) și OTP Bank de aproape 300.000.000 de dolari bani redirecționați parțial și în conturile bancare ale Paxum Inc de la alte societăți bancare.
La finele anului 2013 RIB a închis unilateral conturile Paxum pentru risc major de spălare de bani.
În acest context, conform informațiilor NewsOnline.ro, procurorii DIICOT au stabilit că profitând de împrejurarea că a deținut în trecut calitatea de mandatar (neremunerat) al societății Paxum Inc(în baza procurii din 24.09.2015, certificată prin Apostila nr. 23575 din data de 14.10. 2015 și a procurii din 10.10.2017, certificată prin Apostila nr. 73376 din data de 10.10.2017, întocmite în fața Notarului Public din Statul California) Raisa Ladin a inițiat un grup infracțional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase pentru sine și pentru alții a întregului disponibil bancar aflat în conturile companiei offshore Paxum Inc. Belize, deschise la OTP Bank România.
Unul din beneficiarii reali ai offshore-ului Paxum, cetățeanul american Lyudmila Postolnikova a fost audiată la DIICOT și a susținut în fața anchetatorilor că Raisa Ladin nu mai are nicio legătură reală cu Paxum.
Ziarul englez The Guardian a scris pe 15 martie despre o altă entitate din grupul Paxum, și anume banca offshore Paxum Bank.
Mai exact, conform The Guardian autoritățile judiciare investighează un împrumut primit de o organizație controlată de fostul președinte Donald Trump de la Paxum Bank. Asta în contextul în care, conform surselor The Guardian, Paxum Bank ar avea ceva conexiuni cu magnați ruși.
Conform publicației engleze, procurorii par să fi avut un interes deosebit pentru plățile Paxum, deoarece banca off-shore Paxum Bank are o istorie de furnizare de servicii bancare pentru industria pornografiei, această industrie fiind considerată în mediul judiciar drept una cu risc crescut în a fi sursă pentru spălări de bani și alte tipuri de finanțări ilicte.
Mai multe detalii puteți citi mai jos