Cristi Ciuperca
Un influent om de afaceri din județul Alba, Nicolae Balea, a fost condamnat de Tribunalul București la începutul lunii octombrie la 14 ani de închisoare pentru un prejudiciu adus bugetului de stat de 7.660.723 lei, reprezentând TVA. Decizia tribunalului nu este definitivă. Balea controlează mai multe firme cu denumiri asemănătoare, Newamport, care au sediul în județul Alba și în Cluj Napoca și care au primit multe contracte pe bani publici în special de la primăriile de comune din județul Alba. Doar pe o societate comercială, Newamport – Sucursala Cluj Napoca, Balea a obținut contracte de 31.528.404 de euro cu primăriile din județul Alba.
Contractele de milioane de euro au vizat diferite lucrări de asfaltare și reabilitare ale unor drumuri județene, societățile controlate de Balea având ca obiect de activitate lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.
Nicolaea Balea, soția sa, firma Winci INC Srl, fostă Newamport Company și alți complici au fost trimiși în judecată prin rechizitoriul din 26 noiembrie 2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalului București pentru mai multe fapte de evaziune fiscală, mai multe tipuri de falsuri și instigare la falsuri, spălare de bani, instigare la mărturie mincinoasă și mărturie mincinoasă.
Balea a controlat Winci INC SRL până în 2022 când s-a retras din societate.
În același dosar Tribunalul București a condamnat firma WINCI INC SRL (fostă NEWAMPORT COMPANI S.R.L.) la pedeapsa amenzii penale constând în 350 de zile – amendă, suma corespunzătoare unei zile – amendă fiind de 2.5000 de lei, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), pedeapsa amenzii penale fiind în cuantum total de 875.000 de lei, firma primind și interdicție de a participa la licitații publice.
În fapt, prin hotărârea de condamnare pronunțată de Tribunalul București pe 3 octombrie s-a reținut că în perioada noiembrie 2020 – martie 2021, s-au evidențiat în actele contabile şi în alte documente legale ale acestei societăți, achiziții fictive în valoare totală de 47.980.318 lei, care au dus la un prejudiciu cauzat bugetului de stat fiind în cuantum de 7.660.723 lei reprezentând TVA care nu a mai fost plătit.
De asemenea, inculpații, în martie 2021, au instigat secretara Direcției de Sănătate Publică a Județului Alba să falsifice o adresă emisă în numele instituţiei în care îşi desfăşura activitatea, căreia i-a atribuit numărul de înregistrare care privea o altă lucrare, respectiv „10515”, pe care a antedatat-o, înscriind menţiuni potrivit cărora ar fi fost emisă în ziua de 25.09.2020 şi în care a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului potrivit cărora Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba ar fi solicitat unei societăți controlate de inculpați întreprinderea cu celeritate a unor măsuri de dezinfecție a spaţiilor de birouri, căilor de acces şi utilajelor de pe şantiere.
Totodată, inculpații din dosar au mai fabricat niște documente false care purtau menţiuni false cu privire la data întocmirii şi atestând fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că ar fi fost efectuată o expertiză epidemiologică în urma căreia a rezultat necesitatea dezinfecţiei de minim două ori pe zi a şantierelor, mijloacelor de transport, utilajelor şi maşinilor care intră şi ies din incinta acestora.
”Tribunalul reține că infracțiunile pentru care sunt cercetați inculpații constituie, în abstract, dar și în concret – infracțiuni de un pericol social foarte ridicat, infracțiunile ce afectează bugetul de stat în această manieră fiind apte, prin amploarea fenomenului infracțional, să destabilizeze grav abilitatea statului de a-și atinge scopul. Mai mult, astfel de fapte sunt în măsură a crea un sentiment de neîncredere în abilitatea organelor statului de a asigura o colectare eficientă a taxelor și impozitelor la bugetul de stat. În primul rând, tribunalul constată că inculpații au acționat într-o perioadă de constrângeri bugetare și sociale excepționale, profitând chiar de acest context pentru a simula achiziția de servicii de dezinfecție. În cel de-al doilea rând, inculpații au acționat într-o manieră remarcabil de profesionistă, manieră care poate fi calificată drept metodică, aceștia urmărind chiar să se perfecționeze în săvârșirea unor astfel de infracțiuni. Inculpații au acționat planificat, utilizând cunoștințe economice, fiscale, tehnice iar ulterior apelând la conexiunile avute în instituții publice relevante. În cel de-al treilea rând, tribunalul constată că inculpații nu apar a fi intenționat să acționeze o singură dată, într-un posibil episod accidental, fiind administrate probe din care rezultă că aceștia pregăteau deja metode mai performante, mai greu de depistat, de a săvârși infracțiunea de evaziune fiscală. În cel de-al patrulea rând, tribunalul constată că inculpații au acționat cu sume extrem de ridicate de bani, sume ce era previzibil că vor atrage atenția autorităților competente, împrejurare care însă nu pare a le fi creat o temere specifică. În cel de-al cincilea rând, tribunalul constată că inculpații sunt persoane cu venituri peste medie, chiar înstărite, săvârșind infracțiunea doar din dorința de a se îmbogăți, nu dintr-o nevoie stringentă de bani”, se arată în motivarea deciziei Tribunalului București de condamnare a lui Nicolae Balea și a restului inculpaților din dosar
Cu privire la Winc Inc SRL, tribunalul constată că aceasta reprezenta o societate comercială extrem de relevantă pe plan local, chiar regional, societate cu rulaje financiare foarte relevante, implicată în numeroase lucrări de interes public, lucrări finanțate cu fonduri publice. Cu toate acestea, societatea, prin voința administratorului său, a fost atrasă într-o schemă infracțională extrem de complexă, spune judecătorul care i-a condamnat pe inculpați.
Aproape 32 de milioane de euro contracte pe o singură societate
După problemele cu dosarul penal contractele cu primăriile din județul Alba s-au mutat, arată datele de pe Sicap, pe Newamport SUA – Sucursala Cluj Napoca. Conform sursei citate, Newamport a câștigat 36 de licitații în valoare totală de 31.528.404 de euro cu mai multe primării de comune din județul Alba.
