Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au reținut vineri, 5 martie, pentru 24 de ore acuzat un inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.
Conform informațiilor NewsOnline numele acestuia este Cristian Ionel Roman născut și domiciliat în municipiul Craiova. Anchetatorii au descoperit că Roman a fraudat chiar o companie aflată în top 10 la nivel mondial în operarea de criptomonede.
”În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 28-31 ianuarie 2021, o societate comercială din insulele Cayman, al 7-lea operator de criptomonede la nivel mondial, a fost victima unei infracțiuni de fraudă informatică, realizată prin accesarea fără drept a unui sistem informatic – o platformă prin intermediul căruia se controlează conturile de criptomonede. Accesarea s-a realizat ca urmare a deținerii fără drept, de către inculpat (Cristian Ionel Roman n.r.), a codului API ce permitea accesul total în respectivul sistem informatic. Fondurile au fost transferate succesiv în mai multe adrese și portofele virtuale de criptomonede, în vederea ascunderii identității persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari. Ulterior, criptomonedele au fost virate către mai multe adrese virtuale și direcționate către diferiți comercianți de monede virtuale, în vederea valorificării”, anunță procurorii DIICOT.
Anchetatorii de la combaterea crimei organizate spun că pentru a-și ascunde activitatea infracțională, Cristian Ionel Roman a ales să intre în posesia sumelor de bani prin efectuarea mai multor retrageri, cu sume mai mici de 10.000 de lei pentru a nu fi nevoit să prezinte un document de identitate.
”La data de 04.03.2021, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au efectuat 2 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 7 telefoane mobile, 3 laptopuri, 5 stick-uri de memorie și 2 portofele electronice și suma de 10.800 lei. De asemenea a fost recuperată și suma de 40.000 lei, aflată în contul unuia dintre exchangerii de bitcoin. În cursul zilei de astăzi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile”, anunță DIICOT.
