Cristi Ciuperca
Un important jucător de piața autohtonă a produselor lactate și de brânzeturi a fost inculpat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) pentru evaziune fiscală și spălare de bani, ambele în formă continuată.
Este vorba de firma botoșăneană Five Continents Group.
Astfel, conform Procesului Verbal întocmit de procurorii DIICOT la începutul lunii mai, PV de aducere la cunoștință a calității de inculpat a firmei Five Continents Group, anchetatorii au reținut în sarcina acestei companii următoarele acuzații:
- evaziune fiscală în formă continuată constând în aceea că în perioada noiembrie 2011 – iulie 2015, în mod repetat, a înregistrat în contabilitatea companiei achiziții fictive de la mai multe societăți comerciale în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale de TVA. Conform DIICOT, prejudiciul în sarcina bugetului de stat este de 2.943.596 de lei.
- Spălare de bani în formă continuată constând în aceea că în perioada noiembrie 2011 – iulie 2015 Five Continents a transferat, prin operațiuni bancare succesive, sume de bani în contul unor societăți comerciale având ca justificare operațiuni comerciale fictive.
Newsonline.ro a solicitat, în scris, un punct de vedere de la reprezentanții companiei Five Continents Group referitor la acuzațiile aduse de procurorii DIICOT. Până la momentul publicării articolului nu am primit niciun răspuns, dar dacă poziția companiei va veni ulterior va fi publicată.
Dosarul penal în care este inculpată firma botoșăneană s-a format la DIICOT din 2014 după ce procurorii de la combaterea crimei organizați au fost sesizați printr-un raport întocmit de Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
Inițial, în acest dosar penal, procurorii DIICOT începuseră urmărirea penală împotriva a zeci de persoane fizice și juridice, printre care și Iuri Tonino Chirilă Boldea, unul din acționarii Five Continents Group.
