
În dosarul în care procurorii DIICOT au cerut Curții de Apel București arestarea preventivă a soților Vladimir Ciorbă și Laura Vicol precum și a altor parteneri ai acestora în afacerea imobiliară Nordis, anchetatorii de la combaterea crimei organizate au pus sub urmărire penală și pantru inspectori antifraudă de la Direcția Regională Antifraudă București. Toți cei patru sunt anchetați pentru favorizarea făptuitorului.
Doi dintre ei, Sorin Voicu și Vasile Capră sunt acuzați de DIICOT de faptul că l-au ajutat pe Vladimir Ciorbă, cu ocazia controlului de la începutul lunii decembrie 2021, prin neconsemnarea în Procesul Verbal făcut la finalul controlului a unor aspecte ilegale constatate în timpul verificărilor, respectiv indicii privind operațiuni comerciale fictive care au generat fapte de evaziune fiscală reținută în sarcina lui Vladimir Ciorbă și a acoliților acestuia.
Alți doi inspectori antifraudă, Mihai Georgescu și Diana Adina Fleancu, sunt acuzați tot de favorizarea făptuitorului Vladimir Ciorbă și a lui George Ivan pentru că, cu ocazia a trei controale efectuate în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022 vizând operațiuni de trezorerie între societățile grupului Nordis și persoanele fizice afiliate grupului, nu au consemnate în procesele verbale încheiate operațiunile de externalizare a fondurilor din firmele grupului, adică actele și faptele de delapidare a banilor societății în interesele persoanelor fizice de la vârful grupului Nordis.
Alți inspectori ANAF care nu au fost așa ”băieți buni” cu liderii grupului Nordis au avut parte de amenințări din partea lui Vladimir Ciorbă cu ocazia unor controale ”pe bune” făcute la grupul Nordis.
În acest sens a fost audiat de procurorii DIICOT Ciprian Petre Ghioacă, inspector în cadrul Structurii Centrale a Direcției Generale Antifraudă care le-a declarat anchetatorilor că de fiecare dată când Antifrauda mergea la grupul Nordis să ridice documente Vladimir Ciorbă ”le amintea” că urmează alegeri și că urmează schimbarea conducerii ANAF. Inspectorul ANAF a arătat că de fiecare dată Vladimir Ciorbă încerca să intimideze echipa de control. Ciprian Petre Ghioacă le-a declarat procurorilor că Vladimir Ciorbă încerca de fiecare dată să le arate că este foarte conectat politic.
Un alt martor, Dacian Dumitrescu, a susținut la DIICOT că în 2023 Vladimir Ciorbă le-a transmis că urmează schimbarea întregii conduceri ANAF.
Curtea de Apel București urmează să decidă miercuri, 5 februarie, dacă admite cererea DIICOT de arestare preventivă a 11 persoane de la vârful grupului Nordis printre care Vladimir Ciorbă, Laura Vicol și frații Poștoacă.
Pe 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco ( 63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți ( 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.
1 comments
Justiceforrall
februarie 5, 2025 at 13:59
procurori amatori decot cad in derizoriu urmarind niste profesioniști care si-au făcut treaba și au aplicat legea…să le fie rușine…demisia!