DNA a finalizat cazul Murfatlar. Rechizitoriul procurorilor confirmă dezvăluirile Newsonline | News Online

bucura 2

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au anunțat trimiterea în judecată pentru abuz în serviciu a trei funcționali vamali de la Constanța și Buzău pentru că au protejat grupul de interese Murfatlar condus de omul de afaceri Cătălin Bucura.

Procurorii DNA spun că îngăduința funcționarilor vamali, care nu au îndeplinit actele la care ar fi fost obligați și nu ar fi dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor S.C. Murfatlar România SA și S.C. Euroavipo S.A,  a permis societăților comerciale amintite să-și mărească obligațiile fiscale restante către bugetul de stat la un cuantum astronomic. Prejudiciul reținut de DNA în acest dosar se ridică la 369.146.817 lei.

Newsonline.ro a scris recent despre activitatea noului grup de interese în care este implicat Cătălin Bucura alături de partenerul său Vasile Ciaușu, situația din prezent fiind similară cu cea descrisă de procurorii DNA. Companiile controlate de aceștia au ajuns să acumuleze găuri la bugetul de stat de peste 100 de milioane de euro cu larga complicitate a funcționarilor de la ANAF și Vamă. Lipsa de implicare reală a funcționarilor din fisc în recuperarea obligațiilor fiscale datorate de grupul de interese Ciaușu – Bucura a fost remarcată și de Curtea de Conturi într-un raport publicat în premieră de newsonline.ro

Citiți mai jos articolele referitoare la noul grup de interese în care e implicat Cătălin Bucura

Raport năucitor al Curții de Conturi: ANAF protejează un grup de interese care acumulează găuri la buget de peste 100 de milioane de euro

Unde sunt banii căutați de Guvern: Firmele unor șmecheri au adunat găuri de peste 100 de milioane de euro

Citiți comunicatul integral al DNA

 

În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 1280/VIII/3 din 18 octombrie, 1306/VIII/3 din 21 octombrie 2016 și 1364/VIII/3 din 11 noiembrie 2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

 

FULGEANU MARIUS, la data faptei director executiv al Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Buzău, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

STĂNIGUȚ NICOLAE CRISTIAN, la data faptei director executiv al Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

ADUMITROAIE LEONARD, la data faptei inspector în cadrul Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Buzău, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

 

Șase oameni de afaceri, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, forma participației penale fiind autoratul și, respectiv complicitatea,

 

SC MURFATLAR ROMÂNIA S.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,

 

SC EUROAVIPO S.A., sub aspectul săvârșirii următoarelor infracţiuni:

– evaziune fiscală, în formă continuată,

– complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală,

 

SC BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,

 

SC OANA MANAGEMENT S.R.L., sub aspectul săvârșirii următoarelor infracţiuni:

– evaziune fiscală, în formă continuată,

– complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

 

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 2012-2015, societățile S.C. Murfatlar România SA, S.C. Euroavipo S.A, S.C. Bartenders Distilleries S.R.L și SC Oana Management S.R.L cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, administrate sau controlate în fapt de o parte din cei șase oameni de afaceri, cercetați în prezenta cauză, ar fi produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de 237.865.710 lei (47.573.142 de euro) prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în condițiile în care anumiți funcționari publici din cadrul autorităților vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.

Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în acest dosar, ar fi fost:

– sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care ar fi avut ca urmare mărirea taxei deductibile;

– înregistrarea în contabilitate a unor facturi emise de pretinși furnizori în scopul de a majora artificial taxa pe valoarea adăugată deductibilă, astfel încât, printr-o eventuală compensare ori rambursare, această sumă să poată acoperi celelalte obligații fiscale pe care societățile le-ar fi înregistrat ca urmare a desfășurării activității de producție a băuturilor alcoolice;

– “îngăduința” inculpaților Fulgeanu Marius, Stăniguț Nicolae Cristian și Adumitroaie Leonard care nu ar fi îndeplinit actele la care ar fi fost obligați și nu ar fi dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor S.C. Murfatlar România SA și S.C. Euroavipo S.A, deși societățile comerciale ar fi înregistrat lună de lună obligații fiscale restante, iar cuantumul acestora ar fi crescut constant.

În cauză, s-au dispus măsuri asiguratorii contând în indisponibilizarea unor bunuri și sume de bani în cuantum de 369.146.817 lei.

Ministerul Finanțelor s-a constituit parte civilă în procesul penal.

 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzău cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

 

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project


Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *