Cristi Ciuperca
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a două inculpate (funcționari bancari) și măsura controlului judiciar față de alte trei inculpate (funcționari bancari), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În sarcina a trei dintre inculpate s-a reținut și comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.
Surse judiciare ale newsonline.ro au arătat că funcționarele bancare pentru care DIICOT va cere arestarea lucrează la BCR și Banca Transilvania. În dosar mai sunt puse sub acuzare și funcționar de la Garanti și Libra Internet Bank.
În urma anchetei procurorii DIICOT au stabilit că în anul 2020 pe raza municipiului București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (destructurată în luna octombrie 2024), specializată în obținerea de credite bancare prin folosirea unor documente falsificate. Membrii grupului au înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și au falsificat situațiile financiare obținând astfel credite în valoare de aproximativ 18.000.000 lei, de la mai multe unități bancare.
”Probatoriul administrat a relevat că , în perioada menționată, la diferite intervale de timp , grupul infracțional organizat a fost sprijinit de cele 5 inculpate, care deși cunoșteau faptul că finanțările sunt obținute în mod fraudulos, au intermediat relația dintre liderii grupului infracțional și reprezentanții persoanelor vătămate (unități bancare), au influențat alți funcționari din cadrul băncilor și au pregătit dosarele de creditare, în scopul încheierii contractelor de împrumut sau obținerii de linii de creditare pentru societățile controlate de membrii grupării de criminalitate organizată”, au stabilit anchetatorii de la DIICOT.
Pentru ajutorul acordat acestora în obținerea frauduloasă de credite, trei dintre inculpate au primit cu titlul de mită între 20 și 25% din sumele astfel obținute.
Au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județului Ilfov fiind identificate și ridicate sume de bani, înscrisuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.
Joi 12 iunie, DIICOT a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă ,pe o perioadă de 30 de zile, a inculpatelor reținute.
