UPDATE 4. Șeful Biroului Imigrări al Județului Caraș Severin, Vali Mitruș, a fost arestat preventiv. Decizia Tribunalului Timiș este următoarea: În baza art. 226 alin.1 rap. la art. 223 alin. 2 C. pr. pen. şi cu referire la art. 202 alin. 1, 3 şi 4 lit. e) C. proc. pen admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția Națională Anticorupție- Serviciul Teritorial Timișoara în dosarul nr. 94/ 18/ P/ 2023 şi, pe cale de consecinţă, În temeiul art. 226 alin. 2 C. pr. pen. dispune arestarea preventivă a inculpatului MITRUȘ VALI, cercetat sub aspectul săvârşirii infracțiunilor luare de mită, în formă continuată (13 acte materiale) prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.pen. cu referire la art. 6 ?i art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen., complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (6 acte materiale) prev. și ped. de art.48 alin.1 raportat la art.360 alin.1 ?i alin.3 din Codul penal, cu aplicarea art.35 alin.1 C. pen. și abuz în serviciu, în formă continuată (423 acte materiale) prev. și ped. de art.297 alin.1 C. pen. raportat la art. 132 din Legea 78/2000 pentru 30 de zile, începând din data de 05.06.2024 până în data de 04.07.2024 inclusiv, iar în baza art. 230 alin. 1 C. pr. pen. dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă. Respinge ca nefondată cererea formulată de apărare privind luarea față de inculpat a măsurii controlului judiciar sau a arestului la domiciliu. În baza art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 05.06.2024, ora 20,15.
Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 88/2024 05.06.2024
În dosarul DIICOT, Tribunalul Caraș Severin a respins cererea de arestare preventivă dar a emis mandate de arestare la domiciliu pentru toți inculpații:
| 05.06.2024 |
Ora estimata: 12:00
Complet: C4 DL 2019 – PENAL
Tip solutie: respinge cererea
Solutia pe scurt: În baza art. 227 alin. 1 C.p.p., respinge propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin privind arestarea preventivă a inculpa?ilor DAN VASILE, TIVADAR SORIN-GABRIEL, ROATĂ COSMIN-?TEFAN zis „COVRIG”, DRUGĂRIN TEOFIL zis „TEO”, TYVODAR IVAN ?i BUDILEANU DINU-VICTOR în dosarul nr. 6/75/P/2024. Dispune ca Centrul de Re?inere ?i Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Cara?-Severin să facă aplicarea art. 227 alin. 1 teza finală, Cod procedură penală, punând în libertate inculpa?ii re?inu?i. 1. În baza art. 227 alin 2 C.p.p. raportat la art.202 alin.4 lit. d Cod procedură penală şi art. 219, art. 218 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul DAN VASILE (), pe o durată de 30 zile, de la data de 05 iunie 2024 până la data de 04 iulie 2024, inclusiv, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: „constituirea unui grup infrac?ional organizat” faptă prev. ?i ped. de art. 367 alin. (1) ?i (6) Cod penal; „trafic de migran?i” faptă prev. ?i ped. de art. 263 alin. (1) ?i alin. (2) lit. a C.pen. cu aplic art. 35. alin 1 C.p. (11 acte materiale); instigare la infrac?iunea de „trafic de migran?i” faptă prev. ?i ped. de art. 47 C.p raportat la art.263 alin. (1) ?i alin. (2) lit. a C.pen. cu aplic art. 35. alin 1 C.p. (11 acte materiale); facilitarea ?ederii ilegale în România, faptă prev. ?i ped. de art. 264 alin. 1 ?i alin. 2 lit. a Cod Penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (144 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului DAN VASILE obligaţia de a nu părăsi imobilul, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, respectiv Tribunalul Caraş-Severin. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice direct sau indirect cu suspec?ii/inculpa?ii fa?ă de care s-a dispus continuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mi?care a ac?iunii penale, astfel cum sunt eviden?ia?i la filele 4-25 în referatul cu propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în dosarul nr. 6/75/P/2024, precum ?i cu martorii audia?i în cauză, cu excep?ia membrilor de familie. În baza art. 221 alin. (3) rap. la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen., dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să nu desfă?oare activitatea în exercitarea căreia a săvâr?it faptele. În baza art. 221 alin. (4) şi (11) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului DAN VASILE că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. 5 şi alin. 7 C.p.p., privind cazurile şi condiţiile în care poate părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timi? – Serviciul de Investigaţii Criminale – Compartimentul de Supravegheri Judiciare. 2. În baza art. 227 alin 2 C.p.p. raportat la art.202 alin.4 lit. d Cod procedură penală şi art. 219, art. 218 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul TIVADAR SORIN-GABRIEL (), pe o durată de 30 zile, de la data de 05 iunie 2024 până la data de 04 iulie 2024, inclusiv, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: „constituirea unui grup infrac?ional organizat” faptă prev. ?i ped. de art. 367 alin. (1) ?i (6) Cod penal; „trafic de migran?i” faptă prev. ?i ped. de art. 263 alin. (1) ?i alin. (2) lit. a C.pen. cu aplic art. 35. alin 1 C.p. (5 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului TIVADAR SORIN-GABRIEL obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, respectiv Tribunalul Caraş-Severin. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice direct sau indirect cu suspec?ii/inculpa?ii fa?ă de care s-a dispus continuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mi?care a ac?iunii penale, astfel cum sunt eviden?ia?i la filele 4-25 în referatul cu propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în dosarul nr. 6/75/P/2024, precum ?i cu martorii audia?i în cauză, cu excep?ia membrilor de familie. În baza art. 221 alin. (3) rap. la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen., dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să nu desfă?oare activitatea în exercitarea căreia a săvâr?it faptele. În baza art. 221 alin. (4) şi (11) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului TIVADAR SORIN-GABRIEL că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. 5 şi alin. 7 C.p.p., privind cazurile şi condiţiile în care poate părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timi? – Serviciul de Investigaţii Criminale – Compartimentul de Supravegheri Judiciare. 3. În baza art. 227 alin 2 C.p.p. raportat la art.202 alin.4 lit. d Cod procedură penală şi art. 219, art. 218 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul ROATĂ COSMIN-?TEFAN (), pe o durată de 30 zile, de la data de 05 iunie 2024 până la data de 04 iulie 2024, inclusiv, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: „constituirea unui grup infrac?ional organizat” faptă prev. ?i ped. de art. 367 alin. (1) ?i (6) Cod penal; facilitarea ?ederii ilegale în România, faptă prev. ?i ped. de art. 264 alin. 1 ?i alin. 2 lit. a Cod Penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, (69 acte materiale); „trafic de migran?i” faptă prev. ?i ped. de art. 263 alin. (1) ?i alin. (2) lit. a C.pen. (59 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului ROATĂ COSMIN-?TEFAN obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, respectiv Tribunalul Caraş-Severin. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice direct sau indirect cu suspec?ii/inculpa?ii fa?ă de care s-a dispus continuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mi?care a ac?iunii penale, astfel cum sunt eviden?ia?i la filele 4-25 în referatul cu propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în dosarul nr. 6/75/P/2024, precum ?i cu martorii audia?i în cauză, cu excep?ia membrilor de familie. În baza art. 221 alin. (3) rap. la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen., dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să nu desfă?oare activitatea în exercitarea căreia a săvâr?it faptele. În baza art. 221 alin. (4) şi (11) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului ROATĂ COSMIN-?TEFAN că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. 5 şi alin. 7 C.p.p., privind cazurile şi condiţiile în care poate părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cara?-Severin – Serviciul de Investigaţii Criminale – Compartimentul de Supravegheri Judiciare. 4. În baza art. 227 alin 2 C.p.p. raportat la art.202 alin.4 lit. d Cod procedură penală şi art. 219, art. 218 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul DRUGĂRIN TEOFIL (), pe o durată de 30 zile, de la data de 05 iunie 2024 până la data de 04 iulie 2024, inclusiv, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: „constituirea unui grup infrac?ional organizat” faptă prev. ?i ped. de art. 367 alin. (1) ?i (6) Cod penal; facilitarea ?ederii ilegale în România, faptă prev. ?i ped. de art. 264 alin. 1 ?i alin. 2 lit. a Cod Penal (1 act material); „trafic de migran?i” faptă prev. ?i ped. de art. 263 alin. (1) ?i alin. (2) lit. a C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului DRUGĂRIN TEOFIL obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, respectiv Tribunalul Caraş-Severin. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice direct sau indirect cu suspec?ii/inculpa?ii fa?ă de care s-a dispus continuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mi?care a ac?iunii penale, astfel cum sunt eviden?ia?i la filele 4-25 în referatul cu propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în dosarul nr. 6/75/P/2024, precum ?i cu martorii audia?i în cauză, cu excep?ia membrilor de familie. În baza art. 221 alin. (3) rap. la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen., dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să nu desfă?oare activitatea în exercitarea căreia a săvâr?it faptele. În baza art. 221 alin. (4) şi (11) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului DRUGĂRIN TEOFIL că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. 5 şi alin. 7 C.p.p., privind cazurile şi condiţiile în care poate părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cara?-Severin – Serviciul de Investigaţii Criminale – Compartimentul de Supravegheri Judiciare. 5. În baza art. 227 alin 2 C.p.p. raportat la art.202 alin.4 lit. d Cod procedură penală şi art. 219, art. 218 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul TYVODAR IVAN (), pe o durată de 30 zile, de la data de 05 iunie 2024 până la data de 04 iulie 2024, inclusiv, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: „constituirea unui grup infrac?ional organizat” faptă prev. ?i ped. de art. 367 alin. (1) ?i (6) Cod penal; „trafic de migran?i” faptă prev. ?i ped. de art. 263 alin. (1) ?i alin. (2) lit. a C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (52 de acte materiale); facilitarea ?ederii ilegale în România, faptă prev. ?i ped. de art. 264 alin. 1 ?i alin. 2 lit. a Cod Penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale); toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului TYVODAR IVAN obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, respectiv Tribunalul Caraş-Severin. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice direct sau indirect cu suspec?ii/inculpa?ii fa?ă de care s-a dispus continuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mi?care a ac?iunii penale, astfel cum sunt eviden?ia?i la filele 4-25 în referatul cu propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în dosarul nr. 6/75/P/2024, precum ?i cu martorii audia?i în cauză, cu excep?ia membrilor de familie. În baza art. 221 alin. (3) rap. la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen., dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să nu desfă?oare activitatea în exercitarea căreia a săvâr?it faptele. În baza art. 221 alin. (4) şi (11) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului TYVODAR IVAN că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. 5 şi alin. 7 C.p.p., privind cazurile şi condiţiile în care poate părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor – Serviciul de Investigaţii Criminale – Compartimentul de Supravegheri Judiciare. 6. În baza art. 227 alin 2 C.p.p. raportat la art.202 alin.4 lit. d Cod procedură penală şi art. 219, art. 218 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul BUDILEANU DINU-VICTOR (), pe o durată de 30 zile, de la data de 05 iunie 2024 până la data de 04 iulie 2024, inclusiv, sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de: „constituirea unui grup infrac?ional organizat” faptă prev. ?i ped. de art. 367 alin. (1) ?i (6) Cod penal; „trafic de migran?i” faptă prev. ?i ped. de art. 263 alin. (1) ?i alin. (2) lit. a C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal, toate cu aplicarea art.38 alin.1) Cod Penal. În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului BUDILEANU DINU-VICTOR obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, respectiv Tribunalul Caraş-Severin. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice direct sau indirect cu suspec?ii/inculpa?ii fa?ă de care s-a dispus continuarea urmăririi penale, respectiv punerea în mi?care a ac?iunii penale, astfel cum sunt eviden?ia?i la filele 4-25 în referatul cu propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş-Severin, în dosarul nr. 6/75/P/2024, precum ?i cu martorii audia?i în cauză, cu excep?ia membrilor de familie. În baza art. 221 alin. (3) rap. la art. 215 alin. 2 lit. e C. proc. pen., dispune ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să nu desfă?oare activitatea în exercitarea căreia a săvâr?it faptele. În baza art. 221 alin. (4) şi (11) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului BUDILEANU DINU-VICTOR că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 221 alin. 5 şi alin. 7 C.p.p., privind cazurile şi condiţiile în care poate părăsi imobilul unde execută măsura arestului la domiciliu. Desemnează ca organ responsabil de supravegherea măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad – Serviciul de Investigaţii Criminale – Compartimentul de Supravegheri Judiciare. Respinge cererea formulată de inculpatul DAN VASILE, privind luarea fa?ă de acesta a măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de inculpatul TIVADAR SORIN-GABRIEL, privind luarea fa?ă de acesta a măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de inculpatul ROATĂ COSMIN-?TEFAN zis „COVRIG”, privind luarea fa?ă de acesta a măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de inculpatul DRUGĂRIN TEOFIL zis „TEO”, privind luarea fa?ă de acesta a măsurii preventive a controlului judiciar. Respinge cererea formulată de inculpatul BUDILEANU DINU-VICTOR, privind luarea fa?ă de acesta a măsurii preventive a controlului judiciar. Dispune emiterea adreselor prevăzute de art. 221 alin. 8 Cod procedură penală. În baza art.275 alin. (3) C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272, art. 275 al. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorilor din oficiu pentru inculpa?ii: DRUGĂRIN TEOFIL zis „TEO” ?i TYVODAR IVAN, în cuantum de câte 572 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la pronun?are cu inculpa?ii şi procurorul. Pronun?ată în camera de consiliu, azi 05 iunie 2024, ora 16,45. |
|
UPDATE 3 Șeful Biroului Imigrări al Județului Caraș Severin, Vali Mitruș, a fost reținut pentru 24 de ore în dosarul instrumentat în paralel cu procurorii DIICOT Caraș Severin de către procurorii DNA – Serviciul Teritorial Timișoara.
Vedeți mai jos acuzațiile
Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive, începând cu dată de 04 iunie 2024, față de un număr de 4 persoane, după cum urmează:
– a fost dispusă măsura reținerii față de MITRUȘ VALI, șef al Biroului pentru Imigrări al Județului Caraș Severin,
– a fost dispusă măsura controlului judiciar față de HUNIADI ANDREI-CĂTĂLIN, ONCICĂ CRISTIAN-ARTHUR, funcționari în cadrul Biroului pentru Imigrări Caraș-Severin, și P.C.S., administrator al unei societăți comerciale,
În sarcina celor 4 inculpați a fost reținută comiterea unor infracțiuni de luare de mită, dare de mită, abuz în serviciu, acces ilegal la un sistem informatic, comise în formă simplă și continuată, forma participației penale fiind autoratul, complicitatea și instigarea.
În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În prezenta cauză se desfășoară cercetări cu privire la modalitatea în care angajați ai Biroul pentru Imigrări al Județului Caraș Severin ar fi încălcat, în schimbul unor sume de bani, dispozițiile legale prevăzute, atât în legislația primară pe linie de migrație, cât și în normele metodologice stabilite pe linie de muncă, în legătură cu admisia, șederea și dreptul la muncă al cetățenilor străini pe teritoriul României.
Concret, în perioada 2022 – 2023, direct sau prin intermediar, inculpații Mitruș Vali și Huniadi Andrei Cătălin, cu ajutorul colegului lor, Oncica Cristian-Arthur, ar fi primit de la mai mulți oameni de afaceri, printre care și inculpatul P.C.S., implicați în migrația ilegală, sume de bani cuprinse între 2.100 lei și 22.000 euro și alte foloase necuvenite, pentru emiterea avizelor de muncă și prelungirea nelegală a dreptului de ședere în România în cazul a peste 1.137 cetățeni străini (majoritatea din Pakistan și Bangladesh (peste 80%), dar și din Sri Lanka, India, Nepal și Sudan).
După emiterea avizelor de muncă, o parte dintre cetățenii străini, care ar fi intrat în țară, ar fi fost preluați de reprezentanții societăților pentru care ar fi fost eliberate documentele respective, cazați fără forme legale în diferite locații și plasați în mod nelegal pentru a munci la alte societăți. Ceilalți ar fi fost preluați direct de persoane care ar fi făcut parte din rețelele de traficanți de migranți și călăuziți spre state din Vestul Europei, trecând ilegal frontiera de stat a României.
În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.
Celor 4 inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.
La data de 05 iunie 2024, inculpatul Mitruș Vali urmează să fie prezentat Tribunalului Timiș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Direcției Generale Anticorupție.
UPDATE 2
Procurorii DIICOT au formulat propunere de arestare preventivă pentru un prim lot de persoane. Cererea DIICOT va fi soluționată de Tribunalul Caraș Severin (foto)
UPDATE 1
Printre cei anchetați de DIICOT și DNA se regăsesc: Dan Vasile, Tivadar Sorin, Goroholinschi Floare, Popescu Florentina Adriana,Lazenta Mihaela Ioana, Mitrus Vali (șeful Biroului Imigrări Caraș Severin), Huniadi Andre Cătălin, Oncica Cristian Arthur, Perian Claudiu Sorin, Basica Elena Daniela, bacanu Marian, Jurca Lelica Bianca Roxana, Cioc Andrada, Dehelean Dacian, Roata Cosmin zis Covrig, dar și cetățeni din Ucraina, Serbia, Pakistan și Bangladesh
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, cu sprijinul BCCO Timişoara, SCCO Arad, BCCO Oradea, BCCO Alba-Iulia, SCCO Sibiu, BCCO Cluj, BCCO Craiova, BCCO Piteşti, BCCO Bucureşti, efectuează marți, 4 iunie, 67 de percheziţii domiciliare pe raza județelor Caras-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Argeş, Sibiu şi municipiului Bucureşti într-un dosar penal vizând săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de migranți, trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, facilitarea șederii ilegale în România și spălarea banilor.
Acțiunile procurorilor DIICOT se desfășoară în coordonare cu cele ale procurorilor DNA care efectuează cercetări într-o cauză penală ce are ca obiect comiterea unor infracțiuni de corupție aflate în legătură directă cu infracțiunile cercetate de procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Caraș Severin.
”Din investigațiile efectuate a reieșit că, în cursul anului 2022 pe fondul apariției unui nou mod de operare vizând traficul de migranți ( introducerea acestora în România cu vize de muncă, dar în scopul real de a le facilita trecerea către țări din spațiul Schengen), un suspect, fost angajat al MAI, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat prin intermediul a 7 societăți comerciale (din care cinci cu același domiciliu fiscal) la care au aderat și alte societăți comerciale, parte dintre acestea controlate de un alt suspect (colonel în rezervă ), care ulterior pensionării a dezvoltat o metodă de obținerea unor beneficii materiale substanțiale prin intermediul unei firme înființată în scopul recrutării forței de muncă din străinătate”, anunță procurorii DIICOT.
37 de suspecți și șapte grupuri de firme implicate
Surse judiciare au declarat pentru newsonline.ro că printre capii rețelei destructurată de DIICOT sunt Sorin Gabriel Tivadar și fostul colonel de poliție Dan Vasile. În dosar mai sunt vizați și alte cadre în rezervă din Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații, spun sursele newsonline.ro. În ceea ce privește firmele vizate, multe fac parte din grupul de societăți de recrutare de personal Boolean condus de Mihaela Lazenta, suspectă în dosar și ea (foto)
Conform DIICOT, probatoriul administrat a relevat că în intervalul 2022 – iunie 2024, gruparea de crimă organizată, formată dintr-un număr de peste 37 de suspecți, cetățeni români și străini și 7 grupuri de firme însumând 31 de societăți comerciale cu sediile în Caraș-Severin, Timiș și Arad a acționat pe teritoriul României, în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți.
”Activitatea infracțională s-a desfășurat pe șase paliere, respectiv : unul format din liderii grupurilor de firme, urmat de persoanele din imediata apropiere a acestora și care îndeplineau diferite funcţii în cadrul societăţilor, un altul format din foste și actuale cadre ale M.A.I., un palier constituit din reprezentanții de drept și de fapt ai unor firme din județul Caraș-Severin racolate în același scop infracțional iar ultimele două paliere formate din alți membri ai grupului de crimă organizată, unii având sarcina de a permite folosirea imobilelor din proprietate lor ca locație pentru stabilirea domiciliului persoanelor ce primeau aviz de muncă în România, iar ceilalți ocupându-se de transportarea și transferarea migranților sosiți în România cu intenția de a pătrunde ulterior pe teritoriul altor state membre UE”, arată reprezentanții DIICOT.
Ce pericol a existat
”Din actele de urmărire penală a rezultat că administratorii sau asociații societăților comerciale au stabilit legături cu recrutorii din plan extern, iar angajații cetățeni români, membrii ai grupului infracțional, au avut sarcina obținerii pentru persoanele recrutate a avizelor de muncă și a vizelor pentru dreptul de ședere în România. În acest scop au racolat angajați cu putere de decizie sau foști angajați cu influență asupra funcționarilor din cadrul birourilor Caraș-Severin, Timiș, Arad și Hunedoara ale Inspectoratului General pentru Imigrări, generând astfel o stare de pericol la adresa securității naționale ca urmare a favorizării pătrunderii pe teritoriul României a unor cetățeni străini cu potențial risc terorist”, spun anchetatorii de la DIICOT.
Până la acest moment, s-a stabilit că grupul infracțional a obținut eliberarea de avize de muncă cu încălcarea procedurilor legale pentru un număr de 1.181 cetățeni străini, majoritatea din Pakistan și Bangladesh (peste 80% ), dar și din Sri Lanka, India, Nepal și Sudan, parte dintre aceștia părăsind România pentru a se îndrepta spre state europene mai dezvoltate economic, fără a avea vreun contact cu firma care i-a recrutat.
De asemenea, s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat, utilizând relații cu lucrători ai Biroului pentru Imigrări Caraș-Severin bazate pe acte de corupție, au facilitat șederea pe teritoriul României a unor cetățeni străini ale căror vize expiraseră și trebuiau returnați în țara de origine.
Din investigațiile efectuate a rezultat că pentru un aviz de muncă migranții au plătit sume cuprinse între 500 – 1000 euro, iar cu cât termenul pentru obţinerea acestuia era mai scurt, cu atât preţul solicitat devenea mai mare, ajungând chiar şi la 5000 – 6000 euro pentru o persoană.
Astăzi sunt puse în executare și aproximativ 40 de mandate de aducere, suspecții urmând a fi conduși pentru audieri la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin.
