
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au sesizat miercuri, 5 iunie, Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă a două persoane anchetate pentru trafic de influență.
Dosarul este spectaculos pentru că ne dezvăluie o nouă metodă de fraudare a bugetului de stat în care sunt implicați experți contabili și angajați ai Fiscului.
În cazul de față DNA cere arestarea expertului contabil Marian Grigore, din Bolintin Vale– Giurgiu și a Nicoletei Nae – angajată a Fiscului de pe plan local.
Cei doi au fost denunțați la DNA pentru că au cerut bani pentru a pierde urma unei societăți cu datorii la bugetul de stat.
”În concret, omul de afaceri care are pile la Fisc mută sediul fiscal al societății în alt județ. La noul sediu fiscal, pe baza relațiilor pe care beneficiarul le are, nu este transferat și dosarul fiscal așadar firma apare ca fiind cu zero datorii la bugetul de stat. Următorul pas este ca firma să fie radiată de la noul sediu fiscal ca o firmă curată teoretic”, au explicat surse judiciare pentru newsonline.ro
Comisionul plătit de omul de afaceri care vrea să șteargă urma firmelor cu datorii este de cam 15% din datoriile fiecărei societăți pe care vrea să o mute.