
În timp ce justiția română lungește la infinit procesele în care libanezul Rami Ghaziri (foto sursa www.ziare.com) este judecat pentru evaziune fiscală de milioane de euro, omul de afaceri face obiectul unor investigații în Congo și Belgia, unde este judecat într-un dosar alături de afaceriști italieni implicați în combinații în domeniul infrastructurii din România, cum ar fi Mario La Sala. În Congo, conform presei africane, rulează zeci de milioane de dolari.
Astfel, Tribunalul Dâmbovița (foto jos) a amânat săptămâna trecută pentru 19 februarie 2025 procesul în care încearcă să soluționeze latura civilă a dosarului de evaziune fiscală în care libanezul Rami Ghaziri a fost trimis în judecată de procurorii români alături de rețeaua sa de afaceriști. În acest dosar magistrații trebuie să stabilească întinderea prejudiciului produs prin evaziune fiscală.
Latura penală a fost soluționată de Tribunalul Dâmbovița pe 19 octombrie 2023 când a constatat că Ghaziri & co nu mai pot fi trași la răspundere din punct de vedere penal pentru că a intervenit prescripția. Pentru a ajunge la această soluție ”magică” cercetarea judecătoarească s-a lungit la Dâmbovița din 2015 până în 2023, adică opt ani. Asta în condițiile în care faptele imputate erau foarte vechi. Pe 30 octombrie 2024 Curtea de Apel Ploiești a respins apelul parchetului menținând soluția de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Într-un alt dosar de evaziune fiscală cu fapte penale imputate lui Rami Ghaziri și rețelei sale încă din perioada 2012, Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat cercetarea judecătorească pentru 6 martie. La fond, Curtea de Apel București a dispus pe 5 aprilie 2024, din nou, încetarea procesului penale ca urmare a intervenției prescripției răspunderii față de Rami Ghaziri și rețeaua sa de afaceriști. Măcar judecătorii de la București au soluționat la fond și latura civilă obligându-i pe Ghaziri & co la plata a puțin peste 100 de milioane de lei către ANAF pentru prejudiciul creeat.
Sursele newsonline.ro spun că șansele ca Statul român să mai recupereze sumele imense imputate de procurori sunt spre zero
Banii lui Ghaziri, vizați de anchete în Congo și Belgia
Omul de afaceri libanez Rami Ghaziri , cel care a controlat grupul de firme Avicola Crevedia, a fost trimis în judecată în 2021 într-un dosar penal din Belgia în care autoriățile judiciare de acolo investighează rețeaua de afaceriști italieni care au încasat ”comisioane” de la firmele de infrastructură care activau în România prin firme-paravan înregistrate în Belgia, arată o serie de documente judiciare deținute de newsonline.ro Capul rețelei de oameni de afaceri italieni anchetată de autoritățile judiciare din Belgia este cetățeanul italian Mario La Sala care în iulie 2020 a fost trimisă în judecată și de procurorii DNA din România pentru trafic de influență. În ceea ce-l privește pe Rami Ghaziri, conform anchetatorilor belgieni, afaceristul libanez cu cetățenie ar fi încheiat contract de consultanță cu o firmă controlată de La Sala, Apotos SPRL în urma căruia i-a virat acestuia aproape 560.000 de euro, în perioad 2016 – 2017 (foto jos). Autoritățile belgiene spun că consultanța ar fi fost una fictivă și că nu există dovezi că Mario La Sala ar fi prestat vreun serviciu pentru Rami Ghaziri.
Din informațiile newsonline.ro dosarul penal din Belgia nu a fost soluționat definitiv până în prezent dar asupra acestui aspect vom reveni într-un articol separat.
Audiat în Belgia, Mario La Sala că înțelegerea semnată cu Rami Ghaziri viza clarificarea unei situații a unei societăți din Siera Leone unde Ghaziri ar fi avut interese comerciale. Doar că anchetatorii belgieni nu au găsit niciun fel de dovezi că La Sala ar fi făcut ceva în sensul acesta.
În afară de posibile interese în Siera Leone, Rami Ghaziri mai are interese de afaceri și Republica Democratică Congo, arată un articol publicat anul trecut de site-ul africa-press.net.
Astfel, conform site-ului amintit, o companie din Dubai, Petrodex Trading, controlată de Rami Ghaziri, a căutat un parteneriat cu ZESCO, o companie de energie deținută de statul Zambia, pentru a exporta energia electrică din Republica Democratică Congo. Petrodex s-a oferit să acorde ZESCO un avans de 35 de milioane de dolari dacă compania din Zambia îndeplinea anumite condiții, anunță aceeași sursă.
Dar acordul de cumpărare a energiei electrice și de export de energie în RDC a eșuat atât autorizația de securitate, cât și baza legală, deoarece atât securitatea națională, cât și procurorul general, Mulilo Kabesha, au respins acordul ca urmare a dosarelor penale în care este implicat Ghaziri în România, Belgia și Franța.
”Cu toate acestea, procurorul general Mulilo Kabesha a respins termenele prezentate de ZESCO și Petrodex, invocând diverse nereguli și informându-l pe directorul general, Victor Mapani, despre necesitatea urgentă de a implica ministrul finanțelor, deoarece această înțelegere a fost o încălcare a Legii privind managementul finanțelor publice. și a echivalat cu acumularea de datorii și oferirea de reduceri pentru o întreprindere de stat în numele țării”, spun ziariștii africani.