UPDATE Interlopi gălățeni sprijiniți de notari și executori ”săltați” de DIICOT pentru camătă, șantaj și spălare de bani. VEZI IMAGINI. Cine era liderul | News Online

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Galați au făcut miercuri, 11 noiembrie, 10 percheziții domiciliare, pe raza municipiului Galați, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de camătă, șantaj și spălare de bani.

Anchetatorii au stabilit că pe raza municipiului Galaţi, a acţionat o grupare infracţională specializată în acordarea de sume de bani, cu titlu de împrumut, pentru care percepea dobânzi lunare, operaţiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condiţiile în care îşi pot desfăşura activitatea entităţile financiare nebancare şi fiind mascate sub forma unor contracte de amanet şi contracte notariale.

Liderul grupului infracţional organizat, Valeriu Pungan, era și cel care lua toate deciziile legate de operaţiunile de cămătărie, respectiv selectarea persoanelor cărora li se acordau împrumuturi, condiţiile de acordare a sumelor de bani (termene, dobânzi, garanţii, etc), precum şi modalităţile concrete în care se exercitau presiuni asupra fiecărei victime în parte, cu scopul de a se ajunge la executarea silită a acestora şi însuşirea bunurile mobile şi imobile deţinute de către debitori.

Valeriu Pungan, alături de soția sa, Doina Mihaela Pungan, deținea în Galați societatea Valdof Pro care, din informațiile NewsOnline, opera mai multe case de amanet. De asemenea, Valeriu Pungan mai era acționar și la Valdof Impex IFN SRL.

Astfel, prima fază a mecanismului infracţional gândit de către lider consta în studierea situaţiei financiare a persoanelor cărora li se acordau împrumuturi, pentru a se asigura că acestea dispun de bunuri imobile şi mobile având o valoare însemnată, scopul final al operaţiunilor de cămătărie fiind tocmai acela de a intra în posesia bunurilor persoanelor vătămate, prin executarea silită a acestora şi a obţine astfel beneficii materiale cu mult mai mari decât valoarea creditelor acordate

Liderul grupării, Valeriu Pungan, obişnuia să folosească, pentru încheierea propriu – zisă a contractelor de împrumut, alţi membri ai grupării infracţionale, respectiv angajaţi ai unor case de amanet pe care acesta le deţinea, care erau la curent cu întreaga activitate infracţională şi care, din dispoziţiile liderului, mergeau la notariat şi semnau contractele în calitate de creditori, ocazie cu care în conţinutul acestor contrate erau trecute la rubrica „obiectul contractului” sume ce reprezentau valoarea împrumutului propriu – zis la care se adăuga valoarea dobânzii pretinse de către lider, deşi efectiv victimele nu primeau decât suma împrumutată, aceştia fiind astfel obligaţi din start la plata unor sume de bani mai mari şi ce nu erau trecute cu titlu de dobândă în contract, ci ca parte intergantă a sumei împrumutate.

”După semnarea contractelor de împrumut de către victime, liderul grupării infracţionale trecea la următoarea etapă a planului infracţional, cu concursul şi în acest caz al celorlalţi membri ai grupării, precum şi al unor notari și executori judecătoreşti, ce consta în exercitarea unei presiuni psihice permanente asupra victimelor, care ajungeau astfel să fie aduse în situaţia de a fi subjugate psihologic, starea de teamă ce le era indusă dominându-le toate acţiunile şi ajungând astfel să semneze orice tip de documente le erau solicitate de către membrii grupării, de teamă să nu fie executate silit”, arată procurorii DIICOT.
În urma perchezițiilor au fost ridicate până în prezent sumele de 62.000 euro, 143.100 lei, cantitatea de 1,5 kg aur și 3 autoturisme de lux.