Judecătorii Curții Supreme au scăzut pedepsele aplicate de Curtea de Apel București patronului de la Ultra Pro Computers, Cristian Fughină și avocatei Lavinia Caba într-un dosar care a stârnit mari pasiuni în mediul judiciar și care avea să ducă la sancționarea disciplinară a celebrei judecătoare Camelia Bogdan
Mai exact, Fughină, Caba și consultantul Laszlo Kiss au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT pentru devalizarea companiei Ultra Pro Computers, operațiune care a prejudiciat și bugetul de stat. În prima fază procesuală, la Curtea de Apel București, judecătoarea Camelia Bogdan a intrat în acest dosar, în sala de judecată, pe completul unei alte colege dar a sfârșit prin a prelua ea definitiv dosarul. În sentința pronunțată Camelia Bogdan s-a sesizat și a cerut procurorilor anchetarea notarului Jean Andrei, cel la care s-au legalizat operațiunile considerate de DIICOT frauduloase, soțul fostei președinte a Tribunalului București, Laura Andrei. Demersul Cameliei Bogdan venea pe fondul antipatiei personale pe care o avea față de Laura Andrei. DIICOT a făcut apel considerând că prezența judecătoarei Camelia Bogdan în complet încălca prevederile legale în vigoare iar Înalta Curte de Casație a anulat sentința judecătoarei Bogdan și a trimis procesul spre rejudecare.
Vă prezentăm mai jos, integral, sentința finală în acest dosar pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție:
Detalii soluţie: I. Admite apelurile declarate de inculpaţii Fughină Cristian, Kiss Laszlo Gyorgy şi SC Breezer International SRL împotriva sentinţei penale nr. 53/F din 26 martie 2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală, pe care, în baza art. 419 C.pr.pen., le extinde şi cu privire la inculpatele Vasile Caba Lavinia Ana şi Anton Liliana. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală atacată ?i rejudecând:
1. Descontopește pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen., aplicată inculpatului Fughină Cristian în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 396 alin. (6) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Fughină Cristian pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie generală a răspunderii penale. În temeiul art. 386 C.pr.pen., dispune faţă de inculpatul Fughină Cristian schimbarea încadrării juridice din două infrac?iuni de spălare de bani, în formă continuată, prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., într-o singură infracţiune de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpatul Fughină Cristian la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C.pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. Face aplicarea art. 65 alin. (1) C.pen., art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen. În temeiul art. 38 alin. (1) C.pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., contopește pedepsele de 3 ani închisoare (pentru infracţiunea prevăzută de art. 295 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 308 şi art. 309 C.pen., art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.) şi de 2 ani închisoare (pentru infracţiunea prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.) şi aplică inculpatului Fughină Cristian pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 8 luni închisoare, urmând să execute pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C.pen., pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 45 alin. (5) şi (3) lit. a) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen.
2. Descontopește pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 2 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen., aplicată inculpatului Kiss Laszlo Gyorgy în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 396 alin. (6) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie generală a răspunderii penale. În temeiul art. 386 C.pr.pen. dispune pentru inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy schimbarea încadrării juridice din infrac?iunile de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., într-o singură infracţiune de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C.pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. Face aplicarea art. 65 alin. (1) C.pen., art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen. În temeiul art. 38 alin. (1) C.pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., contope?te pedepsele de 2 ani şi 6 luni închisoare (pentru infracţiunea prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 295 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 308 şi art. 309 C.pen., art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.) şi de 2 ani închisoare (pentru infracţiunea prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.) şi aplică inculpatului Kiss Laszlo Gyorgy pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 8 luni închisoare, urmând să execute pedeapsa de 3 ani şi 2 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C.pen., pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 45 alin. (5) şi (3) lit. a) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen..
3. Descontopește pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 7 luni închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen., aplicată inculpatei Vasile Caba Lavinia Ana în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata Vasile Caba Lavinia Ana pentru infracțiunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie generală a răspunderii penale. În temeiul art. 386 C.pr.pen., dispune faţă de inculpata Vasile Caba Lavinia Ana schimbarea încadrării juridice din infrac?iunile de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., într-o singură infracţiune de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpata Vasile Caba Lavinia Ana la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi 1 an şi 6 luni interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C.pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. Face aplicarea art. 65 alin. (1) C.pen., art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen. În temeiul art. 38 alin. (1) C.pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., contopește pedepsele de 1 an închisoare (pentru infracţiunea prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 295 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 308 şi art. 309 C.pen., art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.) şi de 1 an şi 6 luni închisoare (pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.) şi aplică inculpatei Vasile Caba Lavinia Ana pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 4 luni închisoare, urmând să execute pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C.pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C.pen., pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 45 alin. (5) şi (3) lit. a) C.pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen. În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen.. În baza art. 93 alin. (1) C.pen., obligă inculpata Vasile Caba Lavinia Ana ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea ei; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor ei de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., impune inculpatei Vasile Caba Lavinia Ana să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C.pen., obligă pe inculpata Vasile Caba Lavinia Ana ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Funda?iei pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare Bucureşti sau al Arhiepiscopiei Bucure?tilor – pe o perioadă de 100 de zile. În baza art. 91 alin. (4) C.pen., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen..
4. Descontopește pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 1 lună închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen. aplicată inculpatei Anton Liliana, în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata Anton Liliana pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie generală a răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpata Anton Liliana la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C.pen., ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. Face aplicarea art. 65 alin. (1) C.pen., art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen. În temeiul art. 38 alin. (1) C.pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., contope?te pedepsele de 1 an închisoare (pentru infracţiunea prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 295 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 308 şi art. 309 C.pen., art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen.) şi de 1 an şi 6 luni închisoare (pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen.) şi aplică inculpatei Anton Liliana pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 4 luni închisoare, urmând să execute pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C.pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) (dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, beneficiar real, reprezentant ori de a face parte din organele de conducere ale unei societăţi) C.pen., pe o perioadă de 1 an. În baza art. 45 alin. (5) şi (3) lit. a) C.pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) C.pen. În baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În baza art. 93 alin. (1) C.pen., obligă inculpata Anton Liliana ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea ei; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor ei de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., impune inculpatei Anton Liliana să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C.pen., obligă pe inculpata Anton Liliana ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Funda?iei pentru Promovarea Sanc?iunilor Comunitare Bucureşti sau al Arhiepiscopiei Bucure?tilor – pe o perioadă de 80 de zile. În baza art. 91 alin. (4) C.pen., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. 5. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 22.000 lei amendă şi dizolvarea persoanei juridice, ca pedeapsă complementară, aplicată inculpatei SC Breezer International SRL în pedepsele componente, pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata SC Breezer International SRL pentru infrac?iunea de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie generală a răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpata SC Breezer International SRL la pedeapsa de 18.000 lei amendă (100 lei x 180 zile-amendă) şi dizolvarea persoanei juridice, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate.
II. Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea apelului declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, rămân în sarcina statului. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru apelanţii intimaţi inculpaţi Fughină Cristian şi Kiss Laszlo Gyorgy şi intimaţii inculpaţi Dilimoţ Gheorghe, Anton Liliana şi Vasile Caba Lavinia Ana, în sumă de câte 314 lei, precum şi pentru apelanta intimată inculpată SC Breezer International SRL şi intimata inculpată SC Hyram Group SRL, în sumă de câte 1253 lei, se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 octombrie 2019.
