Doi oameni de afaceri de afaceri implicați într-un proiect cu energie regenerabilă sunt acuzați de procurorii DIICOT că au pus la cale un grup infracțional, începând cu 2018, pentru a delapida compania.  Sunt puse în executare 15 mandate de aducere,  față de  persoane fizice și reprezentanții legali ai unor persoane juridice cu calitatea de suspect, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara.

Printre cei vizați de perchezițiile DIICOT sunt oamenii de afaceri  DOMUȚA ARMAND-DORU (foto, sursa ziarul financiar),  DOICARU RENATO-FLAVIU,  BOGDAN CRISTIAN-DAN. Doru Armand Domuța este personajul principal vizat de perchezițiile DIICOT, atât el cât și firma pe care o reprezintă, Restart Energy. Restart Energy încheia anul 2023 cu afaceri de 67 de milioane de euro, un plus de 4% față de 2022, anunța Ziarul Financiar.

Procurorii DIICOT Timișoara  au pus  în aplicare, astăzi 26 martie, 66 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov  și municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, folosire cu rea credință a bunurilor societății, în folos propriu și spălare a banilor.

Potrivit procurorilor, liderii grupării de criminalitate organizată au acționat în mod coordonat și specializat, punând în aplicare un mecanism infracțional de însușire și folosire cu rea credință a fondurilor societății care ulterior au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Astfel, probele administrate au relevat că la grupul infracțional organizat au aderat   și alți suspecți, specialiști în domeniile informatic, contabil și fiscal, care au constituit  eșalonul secund al rețelei infracționale.

În concret, în perioada 2018 – 2020, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, membrii grupării de criminalitate organizată și-au însușit, spun anchetatorii, și au folosit din patrimoniul firmei, în interesul lor și pentru alții, prin mai multe transferuri către portofele virtuale, a peste 25000 de unități ale unei criptomonede atrase în cadrul proiectului energetic, cu consecința producerii unui prejudiciu  de peste 66.000.000 lei ( 17.700.000 USD).

”Însușirea și folosirea valorilor societății  s-a realizat prin transferul monedelor virtuale din portofelul societății către portofelele controlate de către membrii grupului infracțional sau persoane și societăți afiliate structurii  de criminalitate organizată. În paralel cu externalizarea frauduloasă a fondurilor societății, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a bunurilor sau valorilor delapidate, în perioada 2018 – 2024, membrii grupării au procedat la schimbarea de monede virtuale în monedă fiduciară pe care au transferat-o în conturi bancare.  Ulterior membrii grupului infracțional, precum și persoane sau societăți apropiate de aceștia, au efectuat retrageri din conturi și de la ATM-urile cu criptomonede, utilizând valorile astfel obținute la  achiziționarea de bunuri ( imobile, autoturisme, excursii),  creditarea societăților,  acordarea unor sume de bani  cu  împrumut apropiaților și angajaților unității care aveau cunoștință de proveniența ilicită a banilor precum și raportări fictive cu privire la obținerea de câștiguri din tranzacționarea de criptomonedă”, au descoperit anchetatorii de la DIICOT