UPDATE DIICOT cere arestarea unui fost șef al recuperatorului de creanțe Kredyt Inkaso | News Online

kredyt inkaso

Curtea de Apel București va dezbate vineri, 24 noiembrie, propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a doi foști manageri ale unor firme de recuperare creanțe, Ionel Sandu și Andrei Mocanu.

UPDATESolutia pe scurt: ÎNCH.F/DL/În baza art. 227 alin. 1 C.proc.pen. respinge ca nefondată propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – SC în dosarul nr. 269D/P/2019 cu privire la inculpaţii Mocanu Andrei şi Sandu Ionel. În baza art. 227 alin. 1 teza finală C.proc.pen. dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor Mocanu Andrei şi Sandu Ionel, dacă nu sunt privaţi de libertate în altă cauză. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Executorie. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru Ministerul Public. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 24.11.2023, ora 10.30”, au decis judecătorii Curții de Apel București.

Procurorii DIICOT pot face contestație.

Andrei Mocanu era în 2017 chiar managing director al diviziei locale a re­cuperatorului de creanţe Kredyt Inkaso, arată sursele judiciare ale newsonline.ro. Ionel Sandu a fost implicat în conducerea firmei Ki servcollect SRL din București.

 

 

Cererea de arestare preventivă vine după ce cu o zi în urmă procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au efectuat 3 percheziții domiciliare pe raza municipiului București, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălarea banilor.


S-a reținut că, în perioada decembrie 2015 – februarie 2017 inculpații, profitând de funcțiile de conducere deținute în cadrul unui grup de societăți din Polonia, Luxemburg și România având ca obiect de activitate administrarea de portofolii de creanțe negarantate și garantate cu bunuri mobile și imobile, și având cunoștință de valoarea acestor portofolii de creanțe achiziționate de la entități bancare și nebancare, de evaluările acestor portofolii și, implicit, de persoanele juridice interesate în achiziționarea lor și-au conjugat eforturilor într-un consens ilicit, concepând scheme financiare complexe alcătuite din societăți comerciale înregistrate pe teritoriul României, dar și offshore (în Cipru), controlate de ei direct sau prin intermediari , pe care le-au interpus și folosit in scopul delapidării din patrimoniul acestui grup de societăți a sumei de 32.165.808,89 lei”, spun anchetatorii.


Procurorii DIICOT arată că în cadrul acestor scheme infracționale inculpații au folosit societățile comerciale în alte scopuri decât realizarea de activități comerciale licite respectiv transferarea sumelor de bani delapidate în și din conturile acestor societăți cu diverse justificări economice nereale și reintroducerea ulterioară în circuitul civil prin achiziționarea de creanțe în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite.


În afara celor doi reținuți DIICOT a mai dispus și măsura controlului judiciar față de alți 3 inculpați .

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project


Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Despre Noi

Newsonline.ro este o platformă de știri independentă, dedicată furnizării de informații relevante pentru cititorii săi. Suntem o sursă de încredere în peisajul mediatic, abordând subiectele cu obiectivitate și transparență.


CONTACTEAZĂ-NE