Descinderea DNA de la Vamă poate da frisoane și unor șmecheri de la Fisc. Vezi motivul | News Online

dna poza petrof

Ancheta procurorilor DNA în urma căreia au fost arestați preventiv Paul Petrof, director al Direcției Regionale Vamale București și alți funcționari vamali este una spectaculoasă și care ar putea genera consecințe și în alte instituții ale statului român, cum ar fi Fiscul.

Dosarul este spectaculos pentru că este una din puținele situații în care DNA țintește la vârful Vămii prin anihilarea lui Paul Petrof, un vameș vechi și foarte influent cu legături apropiate cu sindicaliști puternici din Finanțe și în alte instituții ale statului, atât directe cât și prin afiliați. Unuia din sindicaliștii puternici apropiați de Petrof i se spunea ”Regina” vămilor încă din perioada dosarelor penale de care era vizat fostul șef ANAF, Sorin Blejnar. Poate ancheta DNA din prezent ne va lămuri despre influența ”Reginei” în deciziile pe care le iau factorii politici în legătură cu Vama și Fiscul românesc.

Acuzațiile de luare de mită care au legătură cu primirea de către vameșii arestați de bani și alte foloase de la afaceriști chinezi și turci care acționau prin complexe ca Dragonul Roșu nu sunt o surpriză, nefiind prima oară când funcționari ai statului iau bani să acopere evaziunea fiscală din acele complexe comerciale de lângă București.

Captura interesantă a DNA în acest dosar este interceptarea omului de afaceri Cătălin Bucura, unul din liderii unui grup de interese care controlează acum afacerea Murfatlar și care îl mai cuprinde la vârf pe ieșeanul Vasile Ciaușu. Grup de interese care a fost și este protejat puternic și de oameni din ANAF, atât de la centru cât și local, conform unor rapoarte ale Curții de Conturi deținute de newsonline.ro. Din informațiile noastre Cătălin Bucura a plecat din țară cu puțin timp înainte de perchezițiile derulate de DNA în acest dosar, el aflându-se în acest moment în India.

Paul Petrof și cu încă un subordonat l-a pus în temă, ilegal, pe Bucura în legătură în legătură cu un dosar instrumentat de polițiștii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. După ce Bucura a văzut ordonanța prin care polițiștii cereau informații de la Vamă cei doi au discutat despre firmele controlate de gruparea Ciaușu – Bucura.

Relevantă în acest sens este stenograma discuției dintre cei doi

 

BUCURA CĂTĂLIN: Nimic, nu.

PETROF PAUL: Păi și-atunci ce…Ce are?

BUCURA CĂTĂLIN: O fi (neinteligibil) dân…E alta de (neinteligibil) Cred c-au încurcat ei.

PETROF PAUL: VIVINCO VNO?

BUCURA CĂTĂLIN: VIVINCO VNO e (neinteligibil).

PETROF PAUL: (neinteligibil)

BUCURA CĂTĂLIN: (neinteligibil)

PETROF PAUL: Pă spate mai e? WINEDEPOT?

BUCURA CĂTĂLIN: WINEDEPOT e a noastră, da.

PETROF PAUL: SELEX TRADING?

BUCURA CĂTĂLIN: E a noastră.

PETROF PAUL: E a voastră?

BUCURA CĂTĂLIN: Da.

 

Cătălin Bucura își asumă astfel, oficial, că firme controlate de interpuși în acte sunt de fapt stăpânite de el și de Vasile Ciaușu.

Surse judiciare au explicat pentru newsonline.ro că discuția Petrof – Bucura este foarte importantă pentru că e o formă prin care Petrof pare că vrea să se lămurească care sunt firmele care trebuie protejate având în vedere dosarul de la DICE și alte controale de la alte instituții ale statului.

Protecția nu era un gratis.

”Nemulțumirea privind suportarea acestor cheltuieli făcute de ION CUPĂ (Păduraru) –este exprimată și în discuțiile pe care PETROF PAUL și STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN le poartă cu BUCURA CĂTĂLIN (”Nepotu”), căruia cei doi îi sugerează, inițial, apoi îi solicită direct să contribuie cu suma de 5.000 lei la achiziționarea bunurilor de la CANALI. Acesta își arată disponibilitatea să remită suma de 5.000 de lei, dar solicită să nu participe la momentul plății pentru a nu fi surprins de camerele de luat vederi în magazin sau în apropierea acestuia. De asemenea, din aceste discuții reiese că BUCURA CĂTĂLIN (”Nepotu”) a mai contribuit cu sume de bani în favoarea lui PETROF PAUL sau/și a lui ION CUPĂ (”Păduraru”) (acest aspect reiese din indicarea de către PETROF PAUL pe o hârtie a unor sume de bani, afirmând către STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN: i-am arătat ce-ai făcut tu. RĂZVAN, ți-am arătat ce-a făcut el ieri? – indicând biletul din mână )”, se arată în referatul DNA prin care s-a cerut arestarea preventivă a vameșilor. Ion Cupă fostul șef al Autorității Vamale ajuns acum în cadrul ANAF.

Firmele menționate în stenograma discuției Petrof – Bucura fac parte dintr-un grup de societăți comerciale în care mai intră și SC Rotact Bev SRL și SC Retail Plus Services SRL, societăți care au generat găuri la bugetul de stat. Newsonline.ro scria în octombrie anul trecut doar că Rotact și Retail aveau datorii atunci de puțin peste 80 de milioane de euro dar de la acel moment sumele datorate bugetului de stat au crescut.

În referatul prin care a cerut și obținut arestarea preventivă, DNA arată că prin ordonanța din 22 ianuarie s-a dispus ”extinderea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și de luare de mită corelative, prev. de art. 6 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 290 al. 1 C.p. și 289 al. 1 C.p. ocazionate de acțiunile de control vamal și în legătură cu acestea în data de 07.09.2023 la societățile GRETTA STARS SRL, HAI WEI COMERCIAL SRL, MANGO STAR FASHION SRL și RETAIL PLUS SERVICES SRL

 

Firmele din discuția Petrof – Bucura, protejate de ANAF, spune Curtea de Conturi.

 

Două rapoarte ale Curții de Conturi, dintre care unul finalizat la sfârșitul anului trecut spun că firmele din discuția purtată de Paul Petrof cu Cătălin Bucura, dar și Retail Plus Services și Rotact Bev au fost protejate de cei de la ANAF. Rămâne de văzut dacă nu cumva protecția de care s-a bucurat tandemul Bucura – Ciaușu la ANAF nu ascunde aceleași metode ca cele de la Vamă. DNA va trebui să lămurească acest aspect.

Despre Rotact BEV cei de la Curtea de Conturi spun că trebuia să piardă eșalonarea la plată a datoriilor colosale ca urmare a faptului că a folosit o scrisoare de garanție de la un IFN, contrar cadrului legal.

Extras Raport Curtea de Conturi

”Fără a ține cont de solicitarea Administrației Sector 1 a Finanțelor Publice, de înlocuire a scrisorii de garanție, la data de 06.09.2021, contribuabilul depune cerere de modificare a Deciziei de eșalonare la plată pentru suma totală de 179.733.885 lei, pentru care menține drept garanție o scrisoare emisă de FINANCE ONE IFN , emisă în data de 31.08.2021, deci inadmisibilă potrivit noului cadru legal, care acoperea doar suma de 38.703.860 lei, iar pentru diferența de sume introduse în eșalonare contribuabilul s-a angajat că va depune garanții la solicitarea organului fiscal; deși contribuabilul trebuia să piardă eșalonarea încă de la data de 06.09.2021 și să fie executat silit, când nu a mai posedat o scrisoare de garanție valabilă, prin diverse tergiversări la nivelul Administrației Sector 1 a Finanțelor Publice București a reușit să evite executarea silită care ar fi permis poprirea terțului din același grup de firme care imobiliza creanțe care ar fi îndestulat obligațiile ROTACT BEV către bugetul de stat; mai mult decât atât, de la 01.01.2022, a intrat în competența de administrare a DGAMC prin prisma datoriilor uriașe la bugetul de stat și inducând în eroare DGAMC, deși contribuabilul știa de la Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice București că nu mai posedă o garanție valabilă, a obținut Decizia de menținere a eșalonării la plată nr.41255/02.02.2022 care prevedea menținerea eșalonării la plată a sumei de 37.190.369 lei pentru o perioadă de 31 de luni, în baza unei scrisori de garanție emisă de FINANCE ONE IFN , emisă în data de 31.08.2021, deci inadmisibilă potrivit noului cadru legal”, se arată în ultimul raport al Curții de Conturi întocmit la finalul anului trecut și deținut de newsonline.ro

Rotact Bev face și obiectul unei sesizări penale care a fost uitată prin sertarele Parchetului Tribunalului Constanța. 

Extras Raport Curtea de Conturi

 

Cristi Ciuperca

Jurnalist cu experiență de peste 15 ani în presa centrală și locală. În presa centrală a lucrat în redacții ca Evenimentul Zilei sau România Liberă. Cofondator al proiectului RISE Project


Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Despre Noi

Newsonline.ro este o platformă de știri independentă, dedicată furnizării de informații relevante pentru cititorii săi. Suntem o sursă de încredere în peisajul mediatic, abordând subiectele cu obiectivitate și transparență.


CONTACTEAZĂ-NE