Cristi Ciuperca
Mai multe decizii judecătorești pronunțate de instanțe din toată țara și studiate de newsonline.ro arată că românii se lasă, în continuare, ușor păcăliți de cei care pun în aplicare o schemă fraudare pe site-ul de anunțuri OLX deși s-a mai atras atenția public asupra acestor modalități de fraude.
Procurorii sunt obligați să închidă astfel de dosare penale, marea majoritate probabil fără recuperarea prejudiciului, prin ”renunțarea la urmărire penală” pentru că făptuitorii sunt imposibil de prins.
O hotărâre pronunțată de Tribunalul Vrancea la începutul acestei luni arată că marea majoritate a celor care execută fraude pe OLX provin din Ucraina și Rusia, zonă aflată în război și explică de ce identificarea autorilor fraudelor este aproape imposibilă.
Banii obținuți din fraude sunt cheltuiți pe diferite produse cumpărate online de pe site-uri din Ucraina, Rusia și în general spațiul ex-sovietic precum și achiziții în zona crypto.
În cazul de la Vrancea, partea vătămată din dosar deţine un cont pe platforma de vânzări on-line OLX, iar la data de 11.06.2022 a postat un anunţ cu privire la vânzarea unor produse de uz casnic. La aceeași dată, după scurt timp, a fost contactată de către o persoană necunoscută, care a afirmat că este din Pitești și că este interesată de unul dintre produsele postate Ia vânzare, respectiv un mixer de bucătărie. Motivând că este din altă localitate, persoana respectivă a solicitat expedierea produsului prin intermediul unei firme de curierat, fapt pentru care partea vătămată i-a dat telefonul soțului ei în vederea stabilirii detaliilor cu privire la expediere. După ce a dat telefonul soțului, în timpul conversației, acesta i-a solicitat datele cardului bancar, deoarece persoana respectivă (făptuitorul n.r.) i-ar fi solicitat să facă dovada unui instrument de plată valid pentru a putea achita produsul.
Partea vătămată a mai declarat autorităților că, la scurt timp după înmânarea cardului, a fost anunțată de către soț că au fost efectuate trei operațiuni financiare prin intermediul comerciantului -Binance”, două în valoare de 2000 Ron și una în valoare de 1000 Ron, tranzacții pe care nu le recunoaște, fiind prejudiciată cu suma de 5000 Ron, sumă cu care se constituie parte civită în procesul penal.
Procurorii de la Vrancea au fost nevoiți să închidă dosarul prin renunțare la urmărire penală.
Iată ce explică Tribunalul Vrancea în hotărârea pronunțată la începutul lunii martie prin care a validat decizia Parchetului Tribunalului Vrancea:
”Se constată ca în cauză este vorba despre ,0 schema de fraudare” pe internet denumită in mod generic „###### OLX’I . Prin acest mod de operare autorii încearcă să determine persoana vătămată să finalizeze datele confidențiale are cardului bancar (număr card, numele și prenumele deţinătorului, data expirării, codul CVV, uneori chiar și soldul) pentru ca apoi să poată efectua tranzacții frauduloase în mediul on-line.
##### obținuți nu ajung în mod direct la autori, ci sunt efectuate tranzactii financiare prin intermediul unor aplicaţii de transfer de bani către diferite persoane de pe teritoriul Ucrainei, care pol fi chiar autorul sau persoane interpuse, care apoi direcționează sumele către alte conturi sau sunt efectuate tranzacții pentru achiziționarea de diferite bunuri de pe site-uri aflate pe teritoriul Ucrainei, Rusiei ori țări din ####.
Din cauzele penale în care au fost efectuate cercetări anterior a rezultat că autorii nu sunt de pe teritoriul tării noastre, ci, în special, de pe teritoriul Ucrainei sau Rusiei, conversaţiile sunt traduse în limba română prin intermediul „Google Translate” și utilizează numere de telefon virtuale ( generale online ) sau cartele fizice prin intermediul aplicației de comunicare criptată WYhatsApp, pe internet, fără a utiliza rețelele de telefonie mobilă.
În urma cercetărilor anterioare au rost solicitate Listing-urile convorbirilor telefonice pentru numerele identificate, însă nu au putut fi obţinute date tehnice de interes operativ, care să conducă la identificarea autorilor și tragerea la răspundere penală a acestora.
În urma solicitării listing-urilor telefonice s-a constatat că autorii activează cartelele ### și își creează diferite conturi la aplicații de comunicare criptată, respectiv Signal, WhatsApp, ITSMS, AUTHMSG, fără trafic de voce și nu apar alte comunicații, ci sunt identificate cel mult niște relee de telefonie mobilă, pentru comunicaţiile rezultate în urma primirii mesajelor de confirmare pentru aceste conturi.
De asemenea, în urma acestor activități sunt identificate serii IMEI, dar in urma verificărilor efectuate cu privire la acestea se constată că nu sunt valide rezultând suspiciunea rezonabilă că aceștia utilizează „emulatoare de IMEI”, ce reprezintă niște dispozitive electronice, care pot fi achiziționate de pe internet, ce permit introducerea unui număr mare de cartele ### (zeci de cartele) și apoi efectuarea de comunicații pe internet, prin intermediul unui calculator, simulând ca ar îl vorba despre un terminal mobil și nu există posibilitatea explorării unor măsuri de supraveghere tehnică, așa cum a rezultat și în prezenta cauză. (…) În prezenta cauză au fost efectuate cercetaţi, fiind epuizate toate căile investigative existente la dispozitia organelor de cercetare ale poliţiei judiciare competente, autorii neputând fi identificaţi”.
