spalare de bani romania hong kong

Caută

Cristi Ciupercaianuarie 23, 2020

Un dosar de evaziune fiscală și spălare de instrumentat de procurorii DIICOT împotriva unei grupări de cetățeni chinezi condusă de cel cunoscut ca ”Adi Chinezu” arată nivelul foarte mare al banilor negri generați de activitățile comerciale din Complexul Dragonul Roșu și nu numai

Cristi Ciupercaianuarie 23, 2020

Procurorii DIICOT- Structura Centrală au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a unei persoane acuzată de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată. Prejudiciul e de aproape șapte milioane de euro

Despre Noi

Newsonline.ro este o platformă de știri independentă, dedicată furnizării de informații relevante pentru cititorii săi. Suntem o sursă de încredere în peisajul mediatic, abordând subiectele cu obiectivitate și transparență.

CONTACTEAZĂ-NE

Articole Recente

Link-uri Utile

Categorii

Caută

Ce ”bani negri” generează ”chinezăriile” vândute în Dragonul Roșu sau Doraly

DIICOT: Spălare de bani de aproape șapte milioane de euro pe filiera România – Hong Kong

DOSAR DIICOT: ”M-am prostituat astfel, sub îndrumarea mamei mele, până la vârsta de 18 ani”

DIICOT: Creștere alarmantă a cazurilor de pornografie infantilă și în România și la nivel european

DIICOT: Escrocherii sub pretextul unor platforme de investiții. Grupare de crimă organizată structurată pe tiparul unei corporații

DOSAR DIICOT: ”M-am prostituat astfel, sub îndrumarea mamei mele, până la vârsta de 18 ani”

DIICOT: Creștere alarmantă a cazurilor de pornografie infantilă și în România și la nivel european

DIICOT: Escrocherii sub pretextul unor platforme de investiții. Grupare de crimă organizată structurată pe tiparul unei corporații