UPDATE Doi foști șefi din Rompetrol, trimiși în judecată într-un dosar de evaziune fiscală. Ce spune DIICOT | News Online

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au finalizat, în sfârșit, cu rechizitoriu un dosar de evaziune fiscală în care au făcut primele percheziții în noiembrie 2018. În acest dosar, înregistrat la Tribunalul București pe 15 februarie a.c. Procurorii DIICOT au trimis în judecată doi foști șefi din cadrul Rompetrol Group, actuala companie KMG Internațional, entitate deținută în prezent de KazMunayGas, companie de stat din Kazahstan.

Este vorba de Dmitriy Mihailovich Grigoriyev fost Chief Financial Officer al The Rompetrol Group și Zhakenov Askar fost Chief Information Officer al Rompetrol Group, cei doi venind în companie după ce kazahii de la KazMunayGas au preluat compania de la Dinu Patriciu. Grigoriyev și Zhakenov apar pe site-ul Tribunalului București ca inculpați alături de basarabeanul Vitalie Burcă și de românul Ovidiu Ciocodeică.

UPDATE CE SPUNE DIICOT

Prin rechizitoriul din data de 03.01.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 4 inculpaţi (2 cetățeni români și 2 cetățeni kazahi, care au exercitat funcții de conducere în cadrul unui grup din industria petrolieră ce activează pe teritoriul României), pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În cauză s-a reținut faptul că, în intervalul ianuarie 2010 – octombrie 2013, trei dintre inculpați împreună cu alte persoane, au constituit, respectiv au sprijinit, un grup infracțional organizat, în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de influență, evaziune fiscală și spălarea banilor.
În vederea obținerii unor sume de bani, provenind din comiterea infracțiunii de trafic de influență (constând în pretinderea unor sume de bani pentru menținerea sau plata contractelor, derularea în condiții avantajoase sau încheierea de noi contracte de către societățile beneficiare cu grupul din industria petrolieră), au fost create două circuite fictive de tranzacționare (dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăți/persoane).
Astfel, în vederea disimulării provenienței reale a sumelor de bani transferate, membrii grupului infracțional organizat au determinat înregistrarea în contabilitatea societăților comerciale beneficiare a unor cheltuieli nereale (contracte fictive de prestări servicii, comision/intermediere, achiziții nereale etc.), fapt ce a determinat denaturarea (reducerea) masei impozabile (prin înregistrarea în contabilitate de cheltuieli fictive) cu consecința sustragerii de la plata unor taxe și impozite către bugetul de stat. După obținerea sumelor de bani, acestea au fost supuse unui amplu proces de spălare prin utilizarea unor circuite financiare de tip ”suveică”, la capătul cărora sumele rulate în ”cascadă” au fost fracționate și apoi retrase în numerar sau transferate în conturi bancare externe, în vederea obţinerii beneficiilor ilicite (suma totală supusă procesului de spălare fiind în cuantum de 87.125.818,80 lei).
În cadrul acestui dosar s-a constituit parte civilă Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală cu suma de 39.457.199,22 lei.
Pe parcursul urmăririi penale, din prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin derularea circuitelor evazioniste în cuantum final de 37.946.779 lei, a fost recuperată (prin plăți directe în contul Trezoreriei Statului sau prin compensarea obligațiilor fiscale) suma totală de 19.180.278 lei.
Prin rechizitoriu, s-a solicitat menținerea măsurilor asiguratorii dispuse față de inculpații trimiși în judecată și obligarea acestora la plata unor cheltuieli judiciare în cuantum de 360.000 lei.
În cauză a fost dispusă disjungerea și continuarea cercetărilor față de un inculpat (localizat în prezent pe teritoriul Federației Ruse) căruia nu i-a putut fi adusă la cunoștință încadrarea juridică finală reținută în sarcina sa.
Prin rechizitoriu, s-a dispus și clasarea cauzei față de 32 de inculpați persoane fizice pentru săvârșire infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare a banilor și față de 26 de inculpați sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de influență și cumpărare de influență, întrucât sunt împlinite termenele generale de prescripție a răspunderii penale (conform Deciziei Curții Constituționale nr. 358/26.05.2022).
Pe parcursul urmăririi penale, 6 dintre inculpații față de care s-a dispus clasarea au achitat cheltuieli judiciare aferente urmăririi penale în cuantum de 180.000 de lei.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București la data de 15.02.2023.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

În noiembrie 2018 DIICOT a făcut 20 de percheziții în acest dosar, fiind vizate mult mai persoane decât cele trimise în judecată, iar printre cei care s-au făcut percheziții la acel moment s-a aflat și dinamovistul Cristi Borcea.

Astfel, în urma verificărilor efectuate de DIICOT a rezultat că societăţile comerciale controlate de către Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev şi Sergey Vassilyev, care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, ar fi facturat în mod fictiv anumite achiziţii şi prestări servicii şi către alte societăţi comerciale.

Sergey Vassilyev nu mai are în acest moment statut de inculpat în dosarul DIICOT.

În lanţul evazionist ar fi fost folosite pe mai multe paliere societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi, în scopul spălării acestora.

Companiile controlate de Burcă și Grigoryev încasau comisioane pentru servicii fictive preponderent de la alte societăți care aveau contracte cu grupul Rompetrol, contracte de a căror derulare depindeanu de voința kazahilor veniți la conducerea grupului Rompetrol.

Prejudiciul inițial reținut în acest caz se ridica la aproximativ câteva zeci de milioane de lei.

Sunt însă șanse considerabile ca răspunderea penală în acest dosar să se prescrie în timpul cercetării judecătorești având în vedere că faptele penale imputate inițial de procurorii DIICOT s-au derulat în perioada 2010 – 2013.