Cristi Ciuperca
Doi clujeni, administratori ai unui restaurant din Cluj, s-au ales cu o condamnare pentru șantaj după ce au făcut evaziune fiscală plătind facturi fictive.
Judecătoria Cluj-Napoca i-a condamnat luna trecută pe bărbat la 2,6 ani de închisoare cu suspendare și pe partenera acestuia la 2,3 ani de închisoare cu suspendare, ambii fiind obligați să plătească părții vătămate daune morale de 3.000 de lei. Sentința nu este definitivă și a fost deja contestată. Povestea din spatele dosarului este spectaculoasă.
Cei doi clujeni condamnați aveau nevoie să scoată bani cash din firma pe care o administrau și au găsit un personaj dispus să le pună la dispoziție o firmă prin care să factureze servicii fictive către firma celei de-a treia persoane. Ulterior cea de-a treia persoană trebuia să scoată banii din firmă și să le restituie celor doi clujeni banii iar el să-și oprească un procent din banii facturați pentru servicii fictive. Schema descrisă în dosarul de șantaj este un tipar clasic de evaziune fiscală.
”Astfel, din declaraţiile persoanei vătămate ##### ##### (f. 4-6, f. 21 vol. I d.u.p.) şi din extrasele de cont ataşate la dosar (f. 139 şi urm. vol. I d.u.p.), reiese că, în cursul lunii octombrie a anului 2024, persoana vătămată a convenit cu inculpaţii ##### ######## şi #### ########-#####, administratori în cadrul ####### S.R.L., ca aceştia din urmă să-i vireze persoanei vătămate, prin intermediul societăţii controlate de ei, suma de 153.000 de lei. În ceea ce priveşte natura convenţiei încheiate de părţi, persoana vătămată a arătat că suma de bani astfel transferată atesta prestarea de către societatea ###### ############# ##### S.R.L. a unor servicii fictive în beneficiul societăţii ####### S.R.L., însă, în realitate, înţelegerea dintre părţi era aceea ca persoana vătămată să retragă suma de bani în discuţie şi să le-o remită în numerar celor doi. Totodată, părţile au convenit ca, din totalul sumei de 153.000 de lei, o parte, respectiv 30.000 de lei, să fie reţinută de persoana vătămată, iar restul să le fie remisă celor doi inculpaţi”, se arată în decizia de condamnare pronunțată de Judecătoria Cluj Napoca.
Problema a intervenit când victima infracțiunii de șantaj le-a dat țeapă celor doi administratori ai unui restaurant din Cluj, un bistro vegan destul de cunoscut.
Astfel, în loc să primească 123.000 de lei cei doi afaceriști clujeni abia au mai recuperat 100.000 de lei de la administratorul firmei față de care au facturat servicii fictive. Și acei bani au fost recuperați cu greutate în tranșe mici după ce cei doi clujeni s-au dus peste cel care trebuia să le restituie banii și i-au adresat amenințări multiple.
Concubina a recunoscut șantajul și facturile fictive
Pe fondul greutăților în recuperarea banilor, cei doi clujeni s-au dus acasă la administratorul firmei de la care aveau de recuperat bani și i-au adresat amenințări acestuia și familiei acestuia.
”Din declaraţia persoanei vătămate ##### ##### (f. 6 vol. I d.u.p.), reiese că, în cursul lunii decembrie a anului 2024, cei doi inculpaţi, împreună cu numitul ##### ###### #####, fratele inculpatului ##### ########, s-au prezentat la locuinţa tatălui martorului ##### ####, tatăl persoanei vătămate, situată pe ###### ##### #### ### #, ### # ### ###. ####-######, #### ####, unde au distrus clanţa uşii, după care inculpatul ##### ######## i-a adresat victimei ameninţări referitoare la omorârea sa şi a membrilor familiei sale („că bagă cuţitul în mine şi în maică-mea”). Potrivit declaraţiei persoanei vătămate (f. 4 verso vol. I d.u.p.), la data de 26.01.2025, a primit, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanţă (e-mail), din partea expeditorilor ################### şi (…), mesaje cu caracter ameninţător prin care i se solicita plata sumei de bani datorate inculpatului ##### ########. Susţinerile persoanei vătămate sunt confirmate de capturile de ecran depuse la dosar (f. 36-37 vol. I d.u.p.), reprezentând e-mailurile transmise persoanei vătămate (utilizator al adresei de e-mail ###################) de pe adresa de e-mail #########################: „dacă până mâine dimineaţă 27.01.2026, la ora 11:00, nu ne primim toţi banii, băieţii îşi vor face treaba.”, se arată în hotărârea pronunțată de Judecătoria Cluj Napoca.
Pentru amenințările transmise cei doi clujeni s-au ales cu dosar penal pentru șantaj și aveau să fie și condamnați.
”Fiind audiată în cursul urmăririi penale (f. 111-113 vol. I d.u.p.), inculpata #### ######## ##### a recunoscut acuzaţia care i se aduce, relatând pe larg atât împrejurările de fapt referitoare la contribuţia sa la comiterea faptei cercetate, cât şi cele referitoare la contribuţia coautoruluiWolff ########. În acest sens, a arătat că se ocupă în fapt, alături de concubinul său ##### ######## (administrator statutar), de administrarea societății (…) Bistro, context în care, la finalul lunii septembrie 2024, au mutat punctul de lucru al societății de pe ###### #### #### ### ## din #### ###########, la locația actuală, situată în Piața Muzeului nr. 5. La acel moment, întrucât aveau nevoie de bani pentru amenajarea noului sediu, arată că au hotărât să scoată bani din firmă prin facturi fictive, sens în care persoana vătămată ##### #####, pe care l-au cunoscut prin intermediul unei cunoştinţe comune, s-a oferit să le acorde ajutorul. Concret, înțelegerea părților a fost ca persoana vătămată să le factureze niște servicii inexistente în realitate și să le remită banii cash, urmând să-și rețină un comision în cuantum de aproximativ 20%. Ca atare, inculpaţii i-au transferat lui ##### #####, din contul societății (…), suma de 153.000 de lei, corespunzătoare facturilor existente la dosarul cauzei, după care, în perioada următoare, persoana vătămată a început să invoce diferite pretexte pentru a amâna restituirea sumei de bani potrivit convenției verbale dintre părți”, se mai arată în hotărârea Judecătoriei Cluj Napoca.
