Curtea de Apel București a amânat pentru 10 octombrie cercetarea judecătorească în apelul declarat de mai mulți inculpați trimiși în judecată de DIICOT în 2016 pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
La termenul din 12 septembrie Curtea de Apel București a constatat că inculpații nu au avocați aleși și le-a acordat inculpaților un termen pentru angajare apărători.
În fond, Tribunalul București a pronunțat câteva condamnări cu greutate unor persoane influente.
Astfel, fostul director al Microsoft România, Călin Tatomir (foto, sursa Business Magazin) a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Aceeași pedeapsă a primit-o și omul de afaceri Norbert Hauser, cunoscut drept colecționar de covoare și proprietar al Galeriei Buhara. Tatomir și Hauser au scăpat de acuzația de constituirea unui grup infracțional organizat ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale pentru această faptă.
Liderul grupului infracțional, Valeriu Cristian Arsenie a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală săvârșită în perioada 2004 – 2014.
În dosar a fost trimis în judecată și Cezar Florin Golumbeanu, fost director al Novensys, unul dintre marii jucători pe piața IT de la acel moment, însă Golumbeanu a scăpat de răspunderea penală în acest dosar ca urmare a intervenției prescripției. Între timp compania Novensys s-a transformat în SC Vertivi Management iar în acest dosar are calitatea de parte responsabilă civilmente.
În esență, acuzațiile procurorilor DIICOT din acest dosar vizau faptul că inculpații au apelat la rețeaua de firme fantomă controlată de Valeriu Cristian Arsenie pentru a încheia diferite contracte între firmele controlate de ei și firmele fantomă (firme care nu prestau nicio activitate reală n.r.) pentru a putea scoate bani din societățile pe care le controlau.
În cazul lui Tatomir, numit la conducerea Microsoft România în 2008, activitatea de evaziune fiscală reținută în sarcina sa, 8 acte materiale, faptă săvârşită în perioada 2004 – 10.02.2014, are legătură firma sa personală, CCT.
Citiți mai jos sentința pronunțată de Tribunalul București la începutul lunii iulie 2023:
1. În temeiul art.48 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 alin.1 C. pen., condamnă pe inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian la pedeapsa de 12 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (18 acte materiale, faptă săvârşită în perioada 2004 – 10.02.2014). În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b și k C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b și k C. pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcție care implica exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 10.533.150 lei, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, din care: – suma de 5.662.044 lei în solidar cu inculpaţii HAUSER Norbert, TATOMIR Călin şi părţile responsabile civilmente CCT SRL şi CD Software Consult SRL; – suma de 2.290.346 lei în solidar cu inculpatul STAN Valentin Alexandru şi partea responsabilă civilmente SC Smart Telecom Consulting SRL; – suma de 100.999 lei în solidar cu inculpatul AIRINEI Marius şi partea responsabilă civilmente SC Smart Merchandasing SRL; – suma de 2.184.717 în solidar cu inculpaţii CRISTEA Robert Florin, GOLUMBEANU Cezar Florin şi partea responsabilă civilmente SC Vertivi Management SRL; – suma de 297.544 lei în solidar cu inculpatul DUMITRIU Ion Răzvan şi partea responsabilă civilmente SC Kernel Control SRL; Ia act că inculpaţii: OPRIŞAN Răzvan Marian a achitat suma de 250.000 lei, inculpaţii CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei, CRISTEA Robert Florin a achitat suma de 22.000 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), şi prin încheierea din data de 15.09.2021, până la concurenţa sumei de 10.533.150 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. În temeiul dispoziţiilor art.72 C.pen. deduce perioada în care inculpatul a fost reţinut, şi arestat preventiv, respectiv, 07.06.2016 la12.08.2016. 2.. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit. c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian cu privire la săvârşirea următoarelor infracţiuni: 1. constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen.; 2. spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (403 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II..1. În temeiul art.48 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 alin.1 C. pen., condamnă pe inculpatul HAUSER Norbert, la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (9 acte materiale, faptă săvârşită în perioada 2004 – 10.02.2014). În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b și k C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b și k C. pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcție care implica exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 5.662.044 lei, în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, TATOMIR Călin şi părţile responsabile civilmente CCT SRL şi CD Software Consult SRL, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (f.185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), până la concurenţa sumei de 5.662.044 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. 2.. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul HAUSER Norbert cu privire la săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul dispoziţiilor art.72 C.pen. deduce perioada în care inculpatul a fost reţinut, şi arestat preventiv, respectiv, 07.06.2016 la 12.08.2016. III.1. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 alin.1 C. pen., condamnă pe inculpatul TATOMIR Călin, la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale, faptă săvârşită în perioada 2004 – 10.02.2014). În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b și k C. pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcție care implica exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 5.662.044 lei, în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, HAUSER Norbert şi părţile responsabile civilmente CCT SRL şi CD Software Consult SRL, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), 08.06.2016 (f.225-228, vol.2 bis, dup) şi 06.07.2016 (f.205-207, vol.2 bis, dup), până la concurenţa sumei de 5.662.044 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. 2.. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul TATOMIR Călin cu privire la săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul dispoziţiilor art.72 C.pen. deduce perioada în care inculpatul a fost reţinut, şi arestat preventiv, şi arest la domiciliu respectiv, 07.06.2016– 06.08.2016. IV. În temeiul art.
396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul STAN Valentin-Alexandru, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 2.290.346 lei, în solidar cu inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian şi partea responsabilă civilmente SC Smart Telecom Consulting SRL, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), până la concurenţa sumei de 2.290.346 lei,, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. V. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CĂLINESCU Cristian, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu şi partea responsabilă civilmente SC Grupul Industrial GIR SA la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obligațiilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpaţii: CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei în contul prejudiciului stabilit înm cauză, în cuantum de 1.137.500 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup) şi 06.07.2016 (f.205-207, vol.2 bis, dup). VI. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CONSTANTINESCU Vlad, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CĂLINESCU Cristian, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu şi partea responsabilă civilmente SC Grupul Industrial GIR SA la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obligațiilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpaţii: CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei în contul prejudiciului stabilit în cauză, în cuantum de 1.137.500 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului din 13.09.2016 (f.312-315, vol.2 bis, dup). VII.. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata CONSTANTINESCU Georgeta, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CĂLINESCU Cristian, CONSTANTINESCU Vlad şi PRISECARI Ovidiu şi partea responsabilă civilmente SC Grupul Industrial GIR SA la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpaţii: CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei în contul prejudiciului stabilit în cauză, în cuantum de 1.137.500 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului din 13.09.2016 (f.312-315, vol.2 bis, dup). VIII. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata PRISECARI Ovidiu, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CĂLINESCU Cristian, CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi partea responsabilă civilmente SC Grupul Industrial GIR SA la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obligațiilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpaţii: CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei în contul prejudiciului stabilit în cauză, în cuantum de 1.137.500 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului din 13.09.2016 (f.312-315, vol.2 bis, dup). IX. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul AIRINEI Marius, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 100.999, în solidar cu inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian şi partea responsabilă civilmente SC Smart Merchandasing SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup) şi 08.06.2016 (f.225-228, vol.2 bis, dup), până la concurenţa sumei de 100.999 lei,, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. X. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul GOLUMBEANU Cezar-Florin, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 2.184.717, în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CRISTEA Robert Marian şi partea responsabilă civilmente SC Vertivi Management SRL, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpatul CRISTEA Robert Marian a achitat în contul prejudiciului suma de 22.000 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), până la concurenţa sumei de 2.184.717, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. XI. În temeiul art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CRISTEA Robert-Florin cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 2.184.717, în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, GOLUMBEANU Cezar Florin şi partea responsabilă civilmente SC Vertivi Management SRL, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpatul CRISTEA Robert Marian a achitat în contul prejudiciului suma de 22.000 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), şi 08.06.2016 (f.225-228, vol.2 bis, dup) până la concurenţa sumei de 2.184.717, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. XII. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul DUMITRIU Ion-Răzvan, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 297.544 lei, în solidar cu inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian şi partea responsabilă civilmente SC Kernel Control SRL, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), până la concurenţa sumei de 297.544 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. XIII.. În temeiul art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul OPRIŞAN Răzvan-Marian, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian şi HAUSER Norbert şi partea responsabilă civilmente SC RMO Construcţii Civile SRL la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obligațiilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpatul OPRIŞAN Răzvan-Marian a achitat suma de 250.000 lei prejudiciul stabilit în cauză. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup). În temeiul art. 25 alin. 3 C. proc. pen. dispune desfiinţarea facturilor şi contractelor menţionate în suplimentul la raportul de expertiză (f.159-174, vol.19, d.i.). În temeiul art.175 alin.5 C.proc.pen. respinge cererea formulată de doamna expert Stan Angelica, privind suplimentarea onorariului cuvenit. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Național al Registrului Comerțului. În temeiul art. 274 C. pen. obligă inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, HAUSER Norbert şi TATOMIR Călin la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de câte 45.000 lei (din care suma de câte 25.000 lei în faza de urmărire penală). În baza art.275 alin.1 pct.3 C.proc.pen. obligă inculpaţii STAN Valentin Alexandru, GOLUMBEANU Cezar Florin, CĂLINESCU Cristian, CONSTANTINESCU Vlad, CIONSTANTINESCU Georgeta, PRISECARI Ovidiu, AIRINEI Marius, DUMITRIU Ion Răzvan la plata sumei de câte 40.000 lei fiecare (din care suma de câte 25.000 lei în faza de urmărire penală
